2024年股东会决议（精选4篇）
一、 会议召开和出席情况
1. 召集人：公司董事会
2. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
3. 召开时间：
( 1 )现场会议召开时间： 20xx 年 12 月 21 日(星期三) 14:00
(2)网络投票时间： 20xx 年 12 月 20 日-20xx 年 12 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间： 20xx 年 12月 21 日上午 9:30—11 ： 30，下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间： 20xx 年 12 月 20 日 15： 00 至 20xx 年 12 月 21 日 15：00 期间的任意时间。
4. 股权登记日： 20xx 年 12 月 16 日 (星期五)
5. 现场会议召开地点： 杭州市西湖区文二西路 706 号杭州翡丽大酒店西湖厅
6. 现场会议主持人：董事长易峥先生
7. 会议出席情况：
1
出席会议的总体情况
参加会议的股东(代理人)共 10 名，所持(代理)股份 365,320,372 股，占公司总股份的 67.9539%。
( 1 )现场会议出席情况
参加现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，所持(代理)股份 365,311,672股，占公司总股份的 67.9523%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东共 3 名，代表股份 8,700 股，占公司总股份的 0.0016%。
(3)通过现场和网络方式出席本次会议的中小股东(中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 6 人，代表股份 24,269,900 股，占公司总股份的
4.5145%。
(4)公司部分董事、监事、高级管理人员及律师等相关人员出席了本次会议，律师出具了法律意见书。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况
经与会股东及股东代表审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：
1. 审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的议案》
1. 选举易峥先生为本公司第四届董事会非独立董事;
表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
2. 选举叶琼玖女士为本公司第四届董事会非独立董事;
表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
2
3. 选举吴强先生为本公司第四届董事会非独立董事;
表决结果：同意 365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
4. 选举朱志峰先生为本公司第四届董事会非独立董事;
表决结果：同意 365,318,776 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,304 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
5. 选举王进先生为本公司第四届董事会非独立董事;
表决结果：同意 365,318,777 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,305 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
6. 选举于浩淼先生为本公司第四届董事会非独立董事;
表决结果：同意 365,318,778 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,306 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
7. 选举姚先国先生为本公司第四届董事会独立董事;
表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
8. 选举刘利剑先生为本公司第四届董事会独立董事;
表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
9. 选举俞二牛先生为本公司第四届董事会独立董事;
表决结果：同意 365,318,775 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,303 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
3
2. 审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 选举郭昕先生为本公司第四届监事会非职工监事;
表决结果：同意 365,318,773 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,301 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
2. 选举夏炜先生为本公司第四届监事会非职工监事;
表决结果：同意 365,318,774 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9996%;其中，中小股东表决情况为：同意 24,268,302 股， 占出席会议中小股东有表决权股份总数的 99.9934%。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所吕崇华和姚志刚律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定;表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司20xx年第一次临时股东大会决议;
2. 浙江天册律师事务所出具的《关于浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
20xx年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告!
浙江核新同花顺网络信息股份有限公司
董 事 会
二○xx年xx月 日
一、会议召开情况
(一)会议的通知：厦门金达威集团股份有限公司(以下简称“公司”)于20xx
年12月9日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨
潮资讯网刊登了《关于召开公司20xx年第七次临时股东大会的通知》。
(二)会议召开日期和时间：
(1)现场会议时间：20xx年12月26日下午14：30开始
(2)网络投票时间：20xx年12月25日-20xx年12月26日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：20xx年12月26日上午
9:30-11:30，下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为：20xx年12月25日15:00至20xx年12月26日15:00期间的任意时
间。
(三)现场会议召开地点：厦门市海沧新阳工业区阳光西路299号公司会议
室;
(四)会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会
议进行投票表决。
(2)网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
()向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
(五)会议召集人：公司董事会
(六)现场会议主持人：董事长江斌先生、副董事长高伟先生因公出差，过
半数的董事共同推举董事陈佳良先生主持会议。
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上
市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规和相关规范性文件规定。
二、会议的出席情况
参加本次股东大会的股东(包括股东代理人)共13人，代表股份218,929,232
股，占公司有表决权总股份的35.5127%。
其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份218,532,432股，
占公司有表决权总股份的35.4483%。
通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占公司有表决权总股份的
0.0644%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东12人，代表股份1,053,600股，占上市公司总股
份的0.1709%。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份656,800股，占上市公司总股份
的0.1065%。
通过网络投票的股东9人，代表股份396,800股，占上市公司总股份的
0.0644%。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
福建至理律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次股东大
会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计
票。中小投资者是除以下股东以外的其他股东：(1)上市公司的董事、监事、高
级管理人员;(2)单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。议案的审议及
表决情况如下：
1、《关于使用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》
总表决结果：同意218,828,232股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9539%;反对101,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0461%;弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：同意952,600股，占出席会议中小股东所持股份的
90.4138%;反对101,000股，占出席会议中小股东所持股份的9.5862%;弃权0
股(其中，因未投票默认弃权0股)，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所律师林涵和魏吓虹到会见证本次股东大会，并为本次股
东大会出具了如下见证意见：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市
公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和《公司章程》的规定，本次大会召
集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有
效。
特此公告。
厦门金达威集团股份有限公司
董事会
二〇一六年十二月二十六日
会议时间：20__年3月20日
会议地点：(公司会议室)
会议性质：临时股东会议
参加会议人员：
1、原(全体)股东(或者股东代表)：、。
2、新增股东(或股东代表)：、。(无新股东的，删除该项)
(可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况)
会议议题：协商表决本公司 事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，本次股东会由公司董事会召集，董事长主持会议。经与会股东协商，(一致)通过如下决议：
一、同意公司原股东 将所持有公司%股权出资额为 万元人民币以 万元人民币的价格转让给(新)股东 。(若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东、放弃优先受让权。)
股权转让后，现有股东出资情况如下：
1、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
2、股东 ，认缴注册资本 万元人民币，占注册资本%;实缴注册资本 万元人民币。
3、…………
二、同意将公司名称变更为_有限公司。
三、同意将公司住所由 变更为 。
四、同意将公司经营范围由变更为 (以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准;涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准)。
五、公司董事、监事(、经理)的任免决定：
1、因上一届董事、监事、法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去、董事职务，同意免去、监事职务;选举、为新董事，继续选举原董事会成员、担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由、组成;选举、为新监事，继续选举原监事会成员担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由、和职工代表出任的`监事、组成。(注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用)
2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去执行董事职务，同意免去监事职务，同意免去经理职务;本公司由、组成新股东会，选举(或聘任)为执行董事，选举(或聘任)为监事，选举(或聘任)为本公司经理。(注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用)
3、同意免去、董事职务，增补、为公司董事;免去、监事职务，增补、为公司监事。(注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司)
4、同意免去执行董事职务，重新选举为公司执行董事;免去监事职务，重新选举为公司监事;免去经理职务，重新聘用为公司经理。(注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司)
六、同意公司的注册资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的注册资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。本次增加(减少)注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：
1、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
2、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %;
3、股东 出资额 万元人民币，占注册资本 %。
七、同意公司实收资本由 万元人民币增加(减少)至 万元人民币。本次增加(减少)的实收资本 万元人民币，其中由原股东A 增加(减少)出资 万元人民币，原股东B 增加(减少)出资 万元人民币，新股东C 出资 万元人民币。
八、同意公司类型由 变更为 。
九、同意公司股东的名称(或者姓名)变更为。
十、同意公司营业期限延长至 年 月 日。
十一、同意公司因营业期限届满(或合并、分立，或其他原因)，拟予以解散，并成立清算组，其成员由、组成，其中由担任组长、由担任副组长。(注：本条款仅限于公司拟解散终止生产或经营活动而制定)
十二、其它需要决议的事项请逐项列明： 。
十三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款，附同意通过的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。
原股东签字、盖章： 新增股东签字、盖章：
(无新股东的，删除该项)
(自然人股东签字、非自然人股东盖章)
_有限公司
200_年__月__日
出席会议股东：、
出席会议新增股东：、
根据《公司法》及公司章程，佛山市文化传播有限公司于20xx年1月16日在南海区召开股东会，出席本次会议的股东共5人，代表公司股东100%的表决权，所作出决议公司股东表决权的100%通过。决议事项如下：1、同意公司名称变更为：“佛山市网络科技有限公司”。2、同意将占公司注册资本 49%的股权共24.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权;同意将占公司注册资本51%的股权共25.5万元的出资，以500元转让给，股东放弃对该转让股权的优先购买权。3、同意公司注册资本同50万元变更为200万元，增加部份由73.5万元出资，56.5万元由出资，20万元由出资。变更后，公司各股东、出资额及出资比例为：，以货币出资98万元，占公司注册资本49%;，以货币出资82万元，占公司注册资本41%;，以货币出资20万元，占公司注册资本10%。4、免去执行董事(法定代表人)兼经理的职务;同意选举为执行董事(法定代表人)兼经理,任期三年;免去原任监事的职务;同意选举为公司监事，任期三年。5、同意公司经营范围变更为:计算机网络技术研发、通讯工程、网络工程、货运代理、仓储服务;销售：建筑材料、日用五金、锁具、玻璃、机械设备、日用百货、食品、工艺品、保健用品、保健食品;设计、制作、发布、代理广告;货物进出口、技术进出口。6、同意废止旧章程，启用新章程。7、同意委托到工商部门办理公司变更手续。
原股东： 新增股东：
年 月 日