公司管理制度大全完整版（通用34篇）
一、对讲机只供员工工作时使用,严禁用作其它用途(转借他人、个人携带外出);
二、使用规定的频道,严禁私自乱拆/乱调;
三、通话时,应将对讲机靠近嘴边通话;严禁对讲机别在腰间直接通话;
四、员工工作持对讲机时,应保持良好的仪容、仪表,严禁用对讲机指指点点等不文明行为;
五、对讲机呼叫时,被呼叫方应及时应答;
六、呼叫称谓必须使用规范用语:
1、部门+姓名
2、部门+姓氏+职务
3、岗位或岗位编号,例如:'一楼管理员'、'前门岗、后门岗'或'一号岗、二号岗'等
4、禁止用其它不规范用语;
七、使用文明语言如'请问…''麻烦你…''请稍等…''谢谢''收到'等;严禁使用不文明用语。
八、为了保障工作联系的正常进行,电池必须电量充足,下班时应及时充电;
九、对不能使用的对讲机,应及时通知相关部门维修;
十、因使用方法不当等人为造成损坏的或遗失,由当事人负责按价赔偿。
1、苗圃是园林公司培植苗木、花卉、制作盆景的绿化基地，贯彻以绿养绿方针。
2、苗圃必须为本公司园林工程服务，同时也要为社会绿化活动服务。
3、苗圃应充分利用自身条件，开展新品种选育和引进。
4、苗圃的所有名贵花木必须建立账册，详细记明品种、规格、数量、价格、出入苗圃时间、去向等情况。
5、苗圃不准存放私人花卉。
6、苗圃工作人员严禁私自将各类苗木、花卉、盆景等带出苗圃，违者处以原价五至十倍罚款。
7、苗圃负责园林公司绿化工程所需各种优质、珍贵和美观的顶级苗木及花卉的选购、定植、展示、养护和营销。
各县(市、区)劳动和社会保障局、市经济开发区人力资源管理局，市直各有关企业：
用人单位规章制度是保证生产经营秩序的各种适用于单位内部的规则。劳动规章制度是规范相关劳动关系的建立、运行的规则，既保障劳动者享有在用人单位的各项劳动权利，也制约和规范劳动者在工作场所的行为。
《劳动合同法》在总则中专门对用人单位制定规章制度的规则进行了规范，为了更好地贯彻执行《劳动合同法》，引导企业进一步规范企业劳动保障基础管理工作，提高企业管理水平，构建和谐稳定的劳动关系，我局转发部分企业制定的劳动管理方面的纪律制度，供大家参考。江苏悦达纺织集团有限公司是国有独资公司，成立于20xx年。该企业制定的《江苏悦达纺织集团有限公司员工手册》，为员工提供了有关公司及人力资源管理的政策规定、工作程序，让员工了解到可以享受的权利以及应该遵守的规则，方便适用。江苏江淮动力股份有限公司是一家上市公司，该企业制定的《江苏江淮动力股份有限公司人力资源管理制度》从编制定员、招聘录用、教育培训、绩效考核、薪酬管理、人事异动、休假休息、人事奖惩、劳动合同九个方面，对企业人力资源管理工作进行了规范。该制度从20xx年初制定，已几经修改完善，并依照法律规定程序，经职代会讨论通过后，公布实施。
盐城国际妇女时装有限公司是中外合资企业，该企业制定的《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》(以下简称《工作规则》)。随着客观情况变化和国家新的法律法规的出台，企业不断进行修改、补充、完善。该公司在《工作规则》草拟稿形成后，首先发给各部门进行讨论，听取意见，进行修改，然后经职工代表大会讨论协商确定。
《工作规则》协商确定后，他们通过以下三种办法告知职工，一是在新进员工岗前培训时，由公司人力资源部负责培训的人员进行逐条讲解;二是新进员工在上班的第一天，公司人力资源部负责发放《工作规则》，确保新进员工人手一册;三是对经职工代表大会协商确定的修改条款，在公司公告栏进行了公示。《盐城国际妇女时装有限公司工作规则》内容符合法律法规，程序民主，履行了告知义务，很值得我们学习借鉴。
二〇XX年三月三十日
一、认真贯彻执行国家颁布的质量法规和条例，熟练掌握铝、塑门窗和中空玻璃的加工、安装等各项质量技术指标。
二、按照质量标准和工程合同要求，全面负责从原材料的入厂到成品出厂全过程的检验工作。工序检验、半成品、成品检验，签发合格证明的均应从严掌握。按要求对生产工序进行抽检，一般工序抽检比例不低于30%，关键工序抽检比例不低于50%。
三、负责质量检验原始数据的记录分析工作，对加工、安装工作中发现的质量问题应及时予以纠正，对重大质量问题要及时上报分管领导。
四、严格按检测标准测试关键部件，达不到质量要求的一定不能安排生产、指导工序操作人正确使用工卡重具，让职工养成严谨细致、科学的工作作风。
五、指导车间和仓库保管员认真做好不合格品的标志、隔离和保管工作，防止与合格品混淆出厂，以免给公司造成经济损失和信誉影响。
六、通过严格的质量检验和把关，使成品窗出厂合格率达到100%。优良逐步达到50%以上。
七、不断学习和掌握新的质量管理知识。掌握新的科学的检测方法，经常维护各种检测设备和计量器具，使各种检测设备和计量器具始终处在良好工作状态中，按要求请质监部门对检测设备和计量器具进行年检，做好周检表的登记保管工作。
工艺规程是公司生产的法规，是执行产品标准，科学、有效地组织生产；保证产品质量；合理地使用设备和保证物料消耗的主要技术指标，望各部门和职工严格遵守，认真执行。
1、工艺规程的内容
工艺规程应包括生产的主要设备特征（设备结构、性能、用途、名称及规格、型号等），生产工艺流程、产品结构尺寸与性能标准和处理方法，以及成品外观标准，技术标准等。
2、工艺规程的编制
（1）编制原则：坚持质量第一信誉到上的原则，认真总结生产实践经验，积极采用科学的、合理的工艺条推上，以做到工敢规程切合实际，科学严谨，便于执行，繁简相宜，宽严适度。
（2）制定程序：规程的制定由生产技术科会同生产车间拟定出初稿，经广泛讨论后修改定稿，最终由经理批准后贯彻执行。
（3）编制依据：主要依据产品技术要求，工艺若干规定，生产设备条件，工艺技术水平以及工人的实际操作经验作为制订和编制工艺规程的依据。
（4）新产品试制后转产，由试制项目负责人结合实际情况，编制试生产艺规程，经生技科负责审批并下达执行，试产完毕，一切指标均符合工艺规程，则报经理批准后转为下式投入生产，此试生产工艺规程转为正式规程，备案存放。
3、工艺规程的修订
工艺规程必须随着产品结构、质子要求、工艺流程，工艺方法及设备条推上的变化而变动，因此工艺规程既要保持一定的稳定性，又要随着产品的需要及时进行修订，修订的次数及内容时间完全信靠客户的要求和公司的实际情况。
4、工艺规程的管理
（1）工艺规程批准后由生产车间贯彻执行，质检科负责落实和检查。
（2）工艺规程一经批准实施，任何人员无权擅自变更、修改。生产过程中发生临时变动（如原材料、半成品质量变化等）影员工艺规程执行时，要在保证质量前提下，由技术人员与质检部门协商报分管经理批准后下达临时变更通知。恢复正常后，仍按原工艺规程执行。
（3）由于采纳合理化建议、技术革新、推广先进操作方法等需要对工艺规程局部进行修改时，由车间提出，经生产技术科同意，办理书面修改能知后方可执行。
（5）凡新的工艺规程下达后，原工艺规程应及时收回存档。
5、附则
（1）质检科负责总结每个月支工艺规程执行情况，对工艺规程的内容与生产实际不致时，有权向有关部门提出建议进行修改。
（2）工艺规程的执行情况，应列入技术考核的内容之一，对遵守好的及时表扬或奖励；违反者，予以批评教育，严重违反者要给予行政处罚。
考勤制度
一、行政部人员每天上午8：30—12：00，下午13：30—17：30考勤、打卡；
二、市场部及业务部员工每天上午8：30、下午18：30考勤、打卡；
三、所有员工实行事假审批制度。请假一天以下由常务副总审批，二天以上由总经
理审批。事后请假一律按旷工处理；
四、凡员工每月迟到或早退一次罚款贰拾元，迟到或早退两次罚款肆拾元，迟到或
早退三次则按自动离职处理，当月工资扣发；
五、工作时间不做与工作无关的任何事，如：吃东西、玩电脑、会客、串岗、听音
乐、闲谈、睡觉、打牌、赌博等；
六、每月月底做好月度工作总结和下月工作计划安排，交至总经办。
员工奖罚条例
一、严格打卡和考勤制度，迟到或早退一次罚款贰拾元，迟到或早退两次罚款肆拾元，迟到或早退三次按自动离职处理，当月工资扣发。无故旷工一次罚款伍拾元；
二、上班必须穿工作服，不穿工作服者一次罚款伍拾元；
三、受到客户投诉，给公司造成不良影响者，罚款伍拾元，与顾客发生争执，罚款壹佰元；
四、值班未做好值班记录或交接班不清的，一次罚款伍拾元；
五、上班时间不做与工作无关的私事，如：在办公室吃东西、吸烟、打私人电话、玩电脑、串岗、听音乐、闲聊、睡觉等，违反其中任何一条罚款壹佰元；
六、无公司经理批准，非工作人员进入监控中心罚款壹佰元；
七、无公司经理批准，擅自改动计算机系统的硬件和软件罚款壹佰元；
八、无公司经理批准，随意调出或打印计算机内的数据资料，罚款壹佰元；
九、以上规章制度，一月内违反三次者，公司予以辞退，当月工资扣发；
十、设优秀员工奖。公司每月评选出一名各方面表现突出的优秀员工，奖励壹佰元；
十一、设突出贡献奖。公司每月评选出一名对公司做出突出贡献的员工，奖励壹佰元；十二、设冠军奖。奖励市场部、业务部超额完成当月任务的`冠军，奖励壹佰元。
员工规范用语
一、您好，您请坐！
二、您好，烽火台卫星科技，请问能帮助您什么吗？
三、您好，请问有什么需要我服务的吗？
四、您好！请问您找哪位？请稍候？请问有什么事可以转告吗？让您久等了！
五、请问您有什么问题需要我们帮助吗？
六、我们的工程人员已在去往您处的路上，请您稍等。
七、非常感谢！可以留下您的联系方式吗？
八、对不起，请您大声些好吗？
九、对不起，您所提出的要求不符合我公司规定，恐怕不能帮到您。
十、对不起，您咨询的内容暂时没有记录，给您造成不便，敬请原谅。
十一、对不起，我公司暂无此项服务，我们会将您所提出的要求转交相关部门，希望不久的将来会满足到您。
十二、对不起，请您慢慢说好吗？我一定会帮您解决的。
十三、对不起，给您造成不便，敬请原谅。
十四、谢谢您对我们的支持，再见！
十五、谢谢您的咨询，欢迎下次再来！
十六、请走好，再见！
员工保密制度
一、公司员工有责任和义务保守公司的秘密；
二、在符合安全的存放场所保存公司资料和客户资料；
三、公司员工都有责任维护保密设施，不准将公司资料向外泄露；
四、积极开展保密宣传教育，严禁将公司秘密带出公司；
五、员工未经领导批准，严禁将他人带入监控中心；
六、忠于职守，有高度的事业心和责任心，把保密工作做好；
七、公司财务室、文档室、监控中心是公司重点保密单位；
八、公司部门负责人是本部门保密工作第一责任人；
九、抓好上班前和下班前，例行安全检查的监督；
十、凡泄露公司秘密者，一经发现，一律辞退，造成后果者，按情节轻重追究其责任，直至追究其刑事责任。
一、公文办理一般包括登记、分办、批办、承办、拟办、核稿、签发、印刷、用印、传递、归档、销毁等程序；
二、酒店的收文，由保密室签收登记，总经理的收文由酒店总经理签收，属酒店领导亲收件，一律交收件人亲自拆封；
三、公文登记后，由总经理室根据总经理的批示转交各位领导传阅，如需转交有关部门阅办，应由保密员送交，并经登记，签收后才可送交；
四、阅读文件应按规定范围，秘密级以上文件须到保密室阅读。因工作需要借阅文件应办理手续，用完后及时退还，秘密级以上文件，各级领导及有关人员均不得携离办公室；
五、各部门或个人对承办的公文，必须认真负责，按规定期限迅速办理，不得拖延积压；
六、各部门均实行公文催办制度。负责办理公文的人员，对自己经手处理的公文，应件件有落实，事事有下文，转办要及时，催办有结果，防止积压误事；
七、公文办完后，应根据文书立卷、归档的有关规定及时将公文定稿，正本和有关材料整理立卷，当年文件应于第二年第三季度移交完成；
八、各级干部调动时，应将文件（含保密记录本）清理移交，凡参加会议带回的文件，应及时送保密室登记保管；
九、没有存查必要的公文，经过鉴别和主管领导批准，由酒店总经理室定期销毁，销毁秘密公文，要进行登记，有专人监督，保证不丢失，不漏销，秘密级以上文件，不准作废品处理，一律集中按有关规定处理。
一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。
二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止。对情节严重的.应及时做出处理。如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿。
三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照'合理、必须、节约'的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批。
四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准。
五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库。
六、员工领用物品均需填写'物品领用单'。单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回。属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除。办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点。办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况。
七、物品报废须由使用部门经理填写'报废申请单',由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。
八、所有物品的调配、办理执照、缴纳管理费、租金、参加财产保险、和车辆维修及更新等事项均由办公室统一负责。
'安全第一、预防为主'是本公司的基本方针,安全是生产的保证,是效益的基础,安全和生产与效益发生矛盾时,应毫不动摇地把安全放在第一位,在抓好安全生产工作的同时努力消除事故隐患,安全是相对的,在安全时,仍要保持清洁的头脑,充分认识不安全因素的客观存在,所以安全工作要长抓不懈,为了保证生命、财产的安全,特制订如下管理措施。
一.要加大安全生产教育力度,凡新入公司的工人(包括实习、见习、代培人员等)都要经过公司、车间和班组的三级安全教育,必须在懂安全生产知识的技术人员指导下,方可进入操作现场。
二.凡特殊工种如电工、吊车工、电焊工、司机等,都必须经过一定时间的专业技术培训和学习,使他掌握技术,掌握了安全知识,并经过考试合格,领导研究同意后方可独立操作。
三.要教育工人在生产中必须穿戴好劳动保护用品。教育工人保持工作现场环境卫生良好,教育工人自觉维护好公司内的一切安全设施。
四.必须抓好安全生产工作,公司行政管理人员至少每季度召开一次安全生产分析会,车间要每月进行一次安全生产会,班组每周进行一次安全生产教育,工作前负责人负责检查安全工作,检查并做好安全保护工作后,方可开展工作。
五.本公司成立由厂务经理为组长的安全生产领导小组,生产安全由厂务经理全权负责,本公司设专职安全员,班组设兼职安全员,负责检查安全规章制度的贯彻执行情况。
六.组长对班组安全生产工作负有主要责任,在危险工作岗位上要设立安全专职监督员,在生产过程中发现隐患及严重威胁着工人安全时,必须立即采取相应的措施,并及时向主管报告。
七.各主管要以身作则,组织好安全活动,认真贯彻执行安全生产技术操作规程和安全制度,每个员工都要配合好安全工作,听从安全员的指挥。
八.安全负责人要认真负起责任,发现违章冒险作业或重大险情及直接威胁工人安全时,有权停止生产作业,并及时向公司领导报告。
九.建立健全安全组织,实行专管和群管相结合,要选派责任心强、敢抓敢管、能坚持原则、具有安全生产知识专业水平的人担任专职安全员。
十.严禁将未经批准的危险物品带入公司内,违者要追究其责任,要害设备包括关键性的生产设备、易燃、易爆和其他危险物品等,必须设专人保养和管理,并经常进行检查和维护,凡对人体有害的物品,不准带入公司和住宿区、公共场所、如有发现同类事情,任何人员都有权制止。
十一.操作工不得穿拖鞋、凉鞋进入生产车间,女工不得穿裙子进入生产车间。
十二.上班工作其间不得饮酒、打闹、聊天。
十三.要坚持安全检查活动,安全检查以三级(公司、课室、班组)为主、自检为辅,公司每季度检查一次,做到安全生产工作心中有数,发现隐患及时整改,做到防患于未然。
十四.公司领导每星期进行一次检查安全生产工作落实情况,检查内容:
1.检查安全负责人安全工作实施情况;
2.检查员工安全意识情况;
3.检查安全制度贯彻落实情况;
4.检查隐患整改措施;
5.检查安全教育和培训工作。
十五.凡发生伤亡事故或重大人身伤害事故,车间负责人必须立即向公司领导报告,24小时内组织有关人员召开事故分析会,分析原因,吸取教训,并按有关规定向上级主管部门汇报;发生轻伤或一般事故,24小时向公司领导报告,并在48小时内组织召开事故分析会,提出整改措施,防止同类事故再次发生。
十六.十六.公司部根据事故性质、伤害轻重对造成事故的责任者给予处罚,对事故隐瞒不报、谎报,造成事故发生,经济损失及伤害员工,给予主管领导撤职,员工开除出公司。
十七.体员工要树立'安全第一,人人有责'的思想,自觉遵守安全技术操作规程和安全制度。
管理大纲
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。
一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
员工守则
一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。
二、维护公司声誉，保护公司利益。
三、服从领导，关心下属，团结互助。
四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。
五、不断学习，提高水平，精通业务。
六、积极进取，勇于开拓，求实创新。
财务管理制度
为加强财务管理，根据国家有关法律、法规及建设局财务制度，结合公司具体情况，制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。
财务机构与会计人员
二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必须由建设局财务科监交。
会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制，以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。
十、公司以单价XX元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：
1、房屋及其他建筑物；
2、机器设备；
3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；
4、运输工具；
5、其他设备。
十一、各类固定资产折旧年限为：
1、房屋及建筑物35年；
2、机器设备XX年；
3、电子设备、运输工具5年；
4、其他设备5年。
固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。
十二、购入的固定资产，以进价加运输、装卸、包装、保险等费用作为原则。需安装的固定资产，还应包括安装费用。作为投资的固定资产应以投资协议约定的价格为原价。
十三、固定资产必须由财务部合同办公室每年盘点一次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产的计价，必须严格审查，按规定经批准后，于年度决算时处理完毕。
1、盘盈的固定资产，以重置完全价值作为原价，按新旧的程度估算累计折旧入帐，原价累计折旧后的差额转入公积金。
2、盘亏的固定资产，应冲减原价和累计折旧，原价减累计折旧后的差额作营业外支出处理。
3、报废的固定资产的变价收入（减除清理费用后的净额）与固定资产净值的差额，其收益转入公积金，其损失作营业外支出处理。
4、公司对固定资产的购入、出售、清理、报废的都要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核算。
资金、现金、费用管理
十四、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。
十五、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐。
十六、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。
十七、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十八、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对，未达收支，应作出调节逐笔调节平衡。
十九、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位（人）。
二十、库存现金不得超过限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
二十一、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。
二十二、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。
二十三、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十四、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。
二十五、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。
二十六、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。
办公用具、用品购置与管理
二十七、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。
二十八、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。
二十九、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。
其它事项
三十、按照上级主管部门的要求，及时报送财务会计报表和其它财务资料。
三十一、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。
三十二、配合公司业务部门对项目工程的竣工、财务决算进行监督管理。
三十三、自觉接受上级主管、财政、税务等部门的检查指导，并按其要求不断完善制度、改进工作。
合同管理制度
为加强合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《合同法》及其他有关法规的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。
一、公司对外签订的各类合同一律适用本制度。
二、合同管理是企业管理的一项重要内容，搞好合同管理，对于公司经济活动的开展和经济利益的取得，都有积极的意义。各级领导干部、法人委托人以及其他有关人员，都必须严格遵守、切实执行本制度。各有关部门必须互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信誉”为核心的合同管理工作。
合同的签订
三、合同谈判须由总经理或副总经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。
四、签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。
五、签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。
六、签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。
七、合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。
八、合同对各方当事～利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。
合同内容应注意的主要问题是：
1、部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点；
2、正文部分：建设合同的内容包括工程范围、建设工期，中间交工工程的开工和竣工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供应责任，拨款和结算、竣工验收、质量保修范围和质量保证期、双方相互协作等条款；产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；
3、结尾部分：注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。
九、签订合同：除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。
十、任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。
合同的审查批准
十一、合同在正式签订前，必须按规定上报领导审查批准后，方能正式签订。
十二、合同审批权限如下：
1、一般情况下合同由董事长授权总经理审批。
2、下列合同由董事长审批：
标的超过50万元的；投资10万元以上的联营、合资、合作、涉外合同。
3、标的超过公司资产1/3以上的合同由董事会审批。
十三、合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后必须经分管副总经理审阅后按合同审批权限审批。重要合同必须经法律顾问审查。合同审查的要点是：
1、合同的合法性。包括：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。
2、合同的严密性。包括：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。
3、合同的可行性。包括：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。
十四、根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。
合同的履行
十五、合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的实际履行或全面履行。
十六、合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。
十七、总经理、副总经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。
合同的变更、解除
十八、在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。
十九、对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。
二十、变更、解除合同，必须符合《合同法》的规定，并应在公司内办理有关的手续。
二十一、变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。
二十二、变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。
二十三、变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。
二十四、因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。
二十五、以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。
合同纠纷的处理
二十六、合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《合同法》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。
二十七、合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。
二十八、处理合同纠纷的原则是：
1、坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。
2、以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。
3、因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯；因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失；因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。
二十九、在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。
三十、合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。
三十一、凡由法律顾问处理的合同纠纷，有关部门必须主动提供下列证据材料。
1、合同的文本（包括变更、解除合同的协议），以及与合同有关的附件、文书、传真、图表等；
2、送货、提货、托运、验收、发票等有关凭证；
3、货款的承付、托收凭证，有关财务帐目；
4、产品的质量标准、封样、样品或鉴定报告；
5、有关方违约的证据材料；
6、其他与处理纠纷有关的材料。
三十二、对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。
三十三、对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。
三十四、对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。
三十五、对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。
三十六、在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。
三十七、合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知有关单位，并将有关资料汇总、归档，以备考。
合同的管理
三十八、本公司对合同实行二级管理、专业归口制度，法人委托书制度，基础管理制度。
三十九、本公司合同管理具体是：
公司由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、办公室；副总经理归口管理房地产开发、建设合同；各部门具体负责各自授权范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。
四十、公司所有合同均由办公室统一登记编号、经办人签名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其他书面授权人签署。
四十一、办公室会同有关部门认真做好合同管理的基础工作。具体如下：
1、建立合同档案；
2、建立合同管理台帐；
3、填写“合同情况月报表”。
工程发包制度
为加强工程发包管理，确保工程质量，根据国家有关法律法规规定，结合公司的实际情况，制定本制度。
一、工程勘察、设计、施工依法实行招标发包，择优选择承包单位，公司可以对建筑面积500平方米或工程造价20万元以内的工程直接发包。
二、建设工程的发包单位与承包单位应当依法订立书面合同，明确双方的权利和义务。
三、承包单位不得转包工程业务，可以独立组织施工的单项工程不得肢解发包。
四、主体工程必须由承包单位自行施工，其它分项工程如需分包，必须经公司批准择优选定具有相应资质的分包单位。签订分包合同，分包合同与总包合同的约定应当一致；不一致的，以总包合同为准。
五、建设工程必须发包给具有相应资质等级的施工单位，应避免承包方以低于成本的价格竞标，不得任意压缩合理工期。
六、凡属投资公司员工，其直系亲属不得参与本公司组织的招投标。
工程材料设备采购管理制度
为加强工程材料设备采购的管理，根据国家有关法律法规的规定，结合公司的实际情况，制定本制度：
一、项目技术部是工程材料设备采购管理的第一责任部门，具体工作由项目技术部会同投资发展部完成。
二、对于大宗材料、大型设备的采购，必须进行公开招标或邀请招标。通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。
三、对不适宜招标项目的少量材料设备，要进行详细地考察了解，选择合适的产品。
四、对工程所需的材料、设备，应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保工期。
确定工程材料设备采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。
五、工程用材料设备设专人管理，材料、设备进场后及时办理验收、入库手续。对不合格的'材料、设备严禁办理入库手续，材料、设备领用办理出入库手续，办理后及时把材料、设备出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。
六、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。
七、项目技术部及其驻工地代表严格对进场工程材料设备进行监督和检查验收，确保工程质量。
商品房销售管理制度
为了规范商品房销售行为，保障商品房交易双方当事人的合法权益，根据国家有关法律、法规和《商品房销售管理办法》，结合公司的具体情况，制定本制度。
售房市场和工作人员
一、市场营销部是商品房销售管理的第一责任部门。
二、市场营销工作以提高公司经济效益，壮大企业经济实力为目标，营销人员必须发扬爱岗敬业、团结奉献精神，具有责任心和使命感，完成公司所交给的商品房营销任务。
三、售房有形市场是公司精神文明建设的窗口，营销人员要做到诚实守信、规范交易、热情服务，自觉维护公司的声誉和形象。
四、市场营销部在新建项目开盘前，应认真作出切实可行的营销方案，报总经理批准后实施。在实施过程中，销售价格未经批准不得变更。
五、房屋预售建筑面积由投资发展部会同市场营销部计算，房屋销售面积须经房管局测量复核后，列出明细表，双方工作人员书面确认无误后，报分管副总经理批准、财务部备案。在预售过程中不得擅自变更。
六、工作人员要努力学习业务知识，互相配合、言行一致，向顾客介绍商品房时要讲究服务态度和推销技巧，做到宣传力度大、范围广、影响深、效果好。
七、在销售商品房屋工作中，严格执行《商品房销售管理办法》，设立销售帐本、房屋预订登记本、房屋移交登记本、售后服务登记本；认真签订和及时发放房屋预售协议书、房屋买卖合同、房屋使用说明书和质量保证书。
八、销售帐薄的记录要内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结，月底及时向总经理上报销售情况，及时报表。
九、房屋销售后，要及时将预售协议书、买卖合同、结算单等销售资料整理入档管理。
十、所有购房款必须由市场营销部于收款当日交财务部，存至指定银行帐户，严禁公款私存。
十一、营销人员要～完成各自的销售任务，负责从介绍房屋、交款、贷款、结算、签订合同、房屋移交、维修等等营销过程中的全部工作。
十二、营销人员要保守商业机密，确保商品房价格、户型、销售情况等内部信息不泄露。
十三、除完成销售任务以外，营销人员要服从部室的安排，完成部室交给的其它工作任务。
合同的签订与管理
十四、签订合同必须遵守国家的法律法规及有关规定。签订商品房买卖合同时，要明确以下内容：当事人名称或姓名、房屋状况、销售方式、房屋面积、价格、价款、付款方式和时间、交付使用条件和日期、建设标准、配套设施状况、公共配套建筑的产权归属、面积差异处理方式、违约责任、双方约定的其他事项。
一、属于秘密的文件，核稿人应该注“秘密”字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。
二、已签发的文件由核稿人登记，并按不同类别编号后，按文印规定处理。
文件由拟稿人校对，审核后方能复英盖章。
三、董事会和公司的文件由办公室负责报送。送件人应把文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并报告报送结果。
秘密文件由专人按核定的范围报送。
四、经签发的文件原稿送办公室存档。
五、外来的文件由办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，按领导批示的要求送达有关部门，办好文件阅办；属急件的，应在接件后即时报送。
六、文件阅办部门或个人，对有阅办要求的文件，应在三日内办理完毕，并将办理情况反馈至办公室。三日内不能办理完毕的，应向办公室说明原因。
文印管理规定
七、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。
八、打印正式文件，必须按文件签发规定由总经理签署意见，送信息中心打樱各部门草拟的文件、合同、资料等，由各部门自行打樱打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。
九、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。
十、文件、传真等应及时发送给有关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失的，追究当事人的责任。
十一、严禁擅自为私人打英复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。
办公用品购置领用规定
十二、公司领导及未实行经济责任制考核部门所需的办公用品，由办公室填写《资金使用审批表》，报总经理审批后购置。实行经济责任制考核的部门所需购置办公用品，到办公室领用，办理出入库手续，明确金额。需购置的，由部门负责人填写《资金使用审批表》，报总经理审批后由办公室购置。大额资金的使用，由总经理审核并报董事长批准后办理。
十三、办公用品购置后，须持总经理审批的《资金使用审批表》和购货发票、清单，到办理出入库手续。未办理出入库手续的，财务部不予报销。
十四、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。
十五、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。
十六、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。
电话使用规定
十七、公司各部门电话费均按月包干使用。具体标准如下：办公室120元/月，投资发展部100元/月，财务部60元/月，城建资产部100元/月，市场营销部200元/月，项目技术部130元/月，会议中心50元/月。
十八、若有超出当月包干标准的，从超额部门的工资中扣出。当月节余部分累计到本部门下月话费中使用。
考勤制度
一、为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。
二、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。
三、周一至周六为工作日，周日为休息日。公司机关周日和夜间值班由办公室统一安排，市场营销部、项目技术部、投资发展部、会议中心周日值班由各部门自行安排，报分管领导批准后执行。因工作需要周日或夜间加班的，由各部门负责人填写加班审批表，报分管领导批准后执行。节日值班由公司统一安排。
四、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。
五、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。
六、1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。
七、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。
八、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。
九、参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。在规定时间内未到或早退的，按照本制度第五条、第六条、第七条规定处理；未经批准擅自不参加的，视为旷工，按照本制度第七条规定处理。
十、员工按规定享受探亲假、婚假、产育假、结育手术假时，必须凭有关证明资料报总经理批准；未经批准者按旷工处理。员工病假期间只发给基本工资。
十一、经总经理或分管领导批准，决定假日加班工作或值班的每天补助20元；夜间加班或值班的，每个补助10元；节日值班每天补助40元。未经批准，值班人员不得空岗或迟到，如有空岗者，视为旷工，按照本制度第七条规定处理；如有迟到者，按本制度第五条、第六条规定处理。
十二、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。
廉政建设管理制度
一、为加强廉政建设，杜绝违法乱纪行为，保持公司员工队伍的清正廉洁，根据有关党政纪规定制订本制度；
二、全体员工要认真学习贯彻执行中纪委关于领导干部廉洁自律的规定、《廉政准则》和市建设党工委《关于党风廉政建设和反～工作的实施意见》，严格按国家和盛市有关法律、法规、规定以及公司有关规章制度办事，严禁不按规定程序操作或越权审批；
三、坚持公开办事制度，公开办事程序、办事结果，自觉接受监督；
四、工程建设项目和大宗设备、物资采购一律实行公开招标或议标，择优选择施工单位和供货方；
五、发扬艰苦奋斗、勤俭节约精神，反对讲排尝摆阔气，搞铺张浪费；对外接待要严格按标准执行；
六、勤政廉政，严禁利用职权“索、拿、卡、要”，不得擅自接受当事人的宴请或高档娱乐消费等活动。外单位请柬，一律交公司办公室由公司领导酌情处理；
七、严禁利用工作之便为自己或亲友谋利，未经批准不得公车私用；
八、公务活动中，不得以任何名义接受礼金、信用卡、有价证券以及各种贵重物品。如因特殊原因难以谢绝而接受的，礼金礼物必须如数交财务部登记，并按有关规定酌情处理。
档案管理制度
一、严格执行党和国家的保密、安全制度，确保档案和案卷机密安全。
二、各部室应在每年元月底向公司办公室移交上年度文书档案并履行清交手续。
三、各部室应明确规定档案责任人，档案责任人（档案员）对本部门档案的收集、建档、保管、借阅和利用负全责。
四、各类规章制度、办法、人事、工资资料、会议记录、会议纪要、简报、重要电话记录、接待来访记录、上级来文、公司发文、工作计划和工作总结以及添置设备、财产的产权资料由办公室负责归档。
五、各工程项目立项、国土、规划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由投资发展部负责归档。
六、各类承包合同、商务合同、协议的正本原件由财务部归档，副本原件由办公室归档，其他部门备份存档并由信息中心实行电脑化管理。
七、各招商引资贷款项目申报资料、征地、拆迁批复、国土规划等技术、图纸分别由投资发展部、城建资产部、项目技术部、市场营销部等业务部门按业务分工负责归档。
八、归档资料必须符合下列要求：
①文件材料齐全完整；
②根据档案内容合并整理、立卷；
③根据档案内容的历史关系，区别保存价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。
九、档案资料借阅需履行登记、签字手续，重要资料借阅需先请示分管领导。
十、由分管领导定期组织档案责任人、业务部门组成档案鉴定小组对超期档案进行鉴定，提交档案报告，并根据有关规定的酌情处置。
十一、加强档案保管工作，做好防盗、防火、防虫、防鼠、防潮、防高温工作，定期检查档案保管工作。
保密制度
为保守公司秘密，维护公司利益，制订本制度。
一、全体员工都有保守公司秘密的义务。在对外交往和合作中，须特别注意不泄露公司秘密，更不准出卖公司秘密。
二、公司秘密是关系公司发展和利益，在一定时间内只限一定范围的员工知悉的事项。公司秘密包括下列秘密事项：
1、公司经营发展决策中的秘密事项；
2、人事决策中的秘密事项；
3、专有技术；
4、招标项目的标底、合作条件、贸易条件；
5、重要的合同、客户和合作渠道；
6、公司非向公众公开的财务情况、银行帐户帐号；
7、董事会或总经理确定应当保守的公司其他秘密事项。
三、属于公司秘密的文件、资料，应标明“秘密”字样，由专人负责印制、收发、传递、保管，非经批准，不准复英摘抄秘密文件、资料。
四、公司秘密应根据需要，限于一定范围的员工接触。接触公司秘密的员工，未经批准不准向他人泄露。非接触公司秘密的员工，不准打听公司秘密。
五、记载有公司秘密事项的工作笔记，持有人必须妥善保管。如有遗失，必须立即报告并采取补救措施。
六、对保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表扬、奖励。
违反本规定故意或过失泄露公司秘密的，视情节及危害后果予以行政处分或经济处罚，直至予以除名。
七、档案室、微机室等机要重地，非工作人员不得随便进入；工作人员更不能随便带人进入。
八、办公室应定期检查各部门的保密情况。
安全保卫制度
为维护正常的工作秩序，确保财产安全，特制订本制度。
一、安全保卫工作，要认真落实责任制。总经理是公司安全保卫的第一责任人，应把安全保卫工作切实提上议事日程，进行研究、部署，对本公司的安全保卫工作负全责。
二、成立以总经理任组长、副总经理任副组长、各部门负责人为成员的安全保卫工作领导小组，定期检查安全保卫工作，投资发展部主任、办公室主任、市场营销部主任分别是文苑小区、会议中心、售房市场的安全保卫责任人。发现问题，及时采取措施解决。
三、根据实际需要，办公室主任兼职安全保卫干事，负责安全保卫工作，切实负起安全保卫责任。
四、落实防火措施，会议中心等重要场所设置的消防栓，不得用作他用，专人应定期检查消防栓是否完好无损；配备的各种灭火器，要按规定期限更换灭火药物；防火通道必须保持畅通，严禁堆放任何物品堵塞防火通道。
五、抓好安全用电：
1、电线、电器残旧不符合规范的，应及时更换；
2、严禁擅自私接电源和使用额外电器，不准在办公场所使用电炉；
3、会议中心、配电房等重地，严禁吸烟和使用明火，非专业管理人员，不得随意进入。
六、落实防盗措施：
1、财务室要安装防盗门窗和自动报警器，下班时要接通报警器的电源；
2、重要部门的房间要设置防盗门窗，办公房间无人时要关好门窗和电灯；
3、公司财物不得随便放置，重要文件及贵重物品必须锁好；
4、车辆停放时应采取必要的防盗措施。
七、安全保卫人员要有高度的责任感，经常检查、督促安全保卫措施的落实情况，发现问题，及时消除隐患。因对工作不负责任而造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
八、全体员工都有遵守本制度及有关安全规范的义务。凡违章造成事故的，一律追究责任；情节严重构成犯罪的，移交司法部门追究刑事责任。
车辆管理制度
一、公司车辆由办公室统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。
二、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。除公司领导或各部门到有关部门、工地办事外，单独一人在城区办事，原则上不安排车辆。
三、外单位借车，需经总经理批准后方可安排。
四、车辆驾驶实行专人专车，专车专管。面包车由投资发展部使用，由该部统一领油、维修、持有手续、承担责任。如有临时安排，其他部门用车，在用车期间内承担责任，保持车况完好。
五、车辆在下班后或节假日必须停放公司院内，并采取必要的防盗措施。
六、车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。
七、车辆用油由办公室统一购买，油票由办公室发放登记，桑塔纳轿车每100公里按12升耗油量计算，面包车每100公里按9升耗油量计算，节奖超罚。公司车辆一律凭票到指定加油站加油。
八、办公室建立车辆的用油台帐，每月核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油料，并做到每月核对无误。
九、驾驶员应做到合理用车，节约用油，将油耗控制在指标以内，特殊情况需增补油票的，须报公司领导批准。
十、车辆在外加油须经公司领导审批，否则不予报销。
十一、驾驶员不得私自出卖油料和将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。
十二、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。
十三、违规与事故处理
1、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担：
（1）无照驾驶；
（2）未经许可将车借予他人使用；
（3）违反交通规则引起的交通肇事；
（4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。
2、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。
卫生管理制度
为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，树立公司的良好形象，制定本制度。
一、卫生管理的范围为公司各部门、工地办公室的办公室、会议室、微机室、厕所、花坛、绿地及走廊、门窗等办公场所及其设施的卫生。
二、卫生清理的标准是：门窗（玻璃、窗台、窗棂）上无浮尘；地面无污物、污水、浮土；四周墙壁及其附属物、装饰品无蜘蛛网、浮尘；照明灯、电风扇、空调上无浮尘；书橱、镜子上无浮尘、污迹，书橱、档案橱内各类书籍资料排列整齐，无灰尘，橱顶无乱堆乱放现象；办公桌上无浮尘，物品摆放整齐，水具无茶锈、水垢；桌椅摆放端正，各类座套干净整洁；微机、打印机等设备保养良好，无灰尘、浮土；厕所墙面、地面、便池清洁干净，无杂物、无异味；花坛、绿地内无杂草、杂物。
三、卫生清理实行部门责任制，部门负责人为责任人。各部门办公室的卫生，由各部门负责日常保洁。公共卫生清理实行区域负责，区域划分为：南办公室走廊大门以东办公室负责，走廊大门以西财务部负责；院子以走廊大门中心界定东西，以局西办公楼门洞中心界定南北，大门以东南部及东南角花坛由办公室负责，大门以西南部由财务部负责，大门以东北部及东北角花坛由城建资产部负责，大门以北部及花坛由投资发展部和项目技术部负责。市场营销部负责门前三包。文苑小区工地办公室的卫生保洁分别由投资发展部和项目技术部负责。
四、责任区卫生清理每周集中进行一次，日常保洁每月由办公室牵头进行卫生检查评比。
五、各部门要认真对待卫生清理和卫生检查评比工作，积极主动地搞好卫生清理，不得因卫生清理不达标而影响公司的整体评分。
六、卫生检查评比结果累计存档汇总，列入年终评先树优工作的内容。
差旅费管理制度
根据上级有关规定，结合本公司实际情况，本着既勤俭节约、开支，又要保证出差人员工作与生活需要的原则，制订本制度。
一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。
二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项：
1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。
2、膳宿费系指膳食费及宿费。
3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。
三、员工因公出差，应事先填明员工出差申请单，经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差，如因事情紧急而未及时填表，须事先由部门负责人口头报告总经理，等返回公司后，应立即补办手续，员工出差报支表的处理程序如下：
1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门负责人审核后呈报总经理批准。
2、出差人凭核准的预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。
3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准，由财务部在报销时冲销预支数。
四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个包干：
1、享受总经理以上待遇的人员，差旅费实报实销。
2、享受副总经理和总工程师待遇的人员，宿费上限150元/日。
3、享受部门负责人待遇的人员，宿费上限100元/日，其他人员宿费上限80元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。
4、公司员工出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销，同时取消当日伙食补助。
5、公司员工出差期间，因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用，由个人自理。
工作过失责任追究办法
一、为提高工作质量和办事效率，保证工作人员正确、高效地实施管理与服务，防止工作过失行为发生，制定本办法。
二、本办法所称工作过失，是指工作人员因故意或者过失不履行或不正确履行职责，以致影响工作质量和工作效率，贻误管理与服务工作，造成不良影响或损害公司利益的行为。
三、工作过失责任追究，坚持实事求是、有错必究，惩处与责任相适应，教育与惩处相结合的原则。
四、工作人员在实施管理与服务过程中，有下列情形之一的，应当追究工作过失责任：
1、对符合规定条件的申请应予受理、许可而不予受理、许可的；
2、不予受理、许可不告知理由的；
3、无规定依据或违反规定、技术规程、规范、标准、工作程序实施许可的；
4、超越权限实施许可的；
5、对涉及不同部门的许可，不及时主动协调，相互推诿或拖延不办，或者本部门许可事项完成后不移交或拖延移交其他部门的；
6、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的；
7、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的；
8、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的；
9、在履行职责过程中，造成工作失误的；
10、其他违反内部管理制度贻误工作或损害公司利益的。
五、工作过失责任分为：直接责任、间接责任和领导责任。
六、承办人未经审核人审核、批准人批准，直接作出具体工作行为，导致工作过失后果发生的，负直接责任。
承办人弄虚作假，致使审核人、批准人不能正确履行审核、批准职责，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
七、虽经审核人审核、批准人批准，但承办人不依照审核、批准意见实施具体工作行为，导致工作过失后果发生的，承办人负直接责任。
八、承办人提出方案或意见有错误，审核人、批准人应当发现而没有发现，或者发现后未予纠正，导致工作失误后果发生的，承办人负直接责任，审核人负间接责任，批准人负领导责任。
九、审核人不采纳或改变承办人正确意见，经批准人批准导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任，批准人负间接责任。
审核人不报请批准人批准直接作出决定，导致工作过失后果发生的，审核人负直接责任。
十、批准人不采纳或改变承办人、审核人正确意见，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
未经承办人拟办、审核人审核，批准人直接作出决定，导致工作过失后果发生的，批准人负直接责任。
十一、集体研究、认定导致工作过失后果发生的，集体共同承担责任，持正确意见者不承担责任。
十二、两人以上故意或者过失，导致工作过失后果发生的，按个人所起的作用确定责任。
十三、对工作过失责任人，视情节轻重作如下处理：
（一）情节较轻未给公司造成经济损失的，给予有关责任人批评教育或书面告诫，并处以罚款的处理：
1、所有工作岗位因工作不到位，服务质量不高，造成服务对象投诉情况属实的，每出现一次罚款50元。
2、缺乏调查研究、工作浮夸，提供不实数据、虚假资料等论证依据，影响经营决策正确性的，每出现一次罚款50元。
3、对属于职责范围内的事项推诿、拖延不办的，每出现一次罚款50元。
4、因工作失误或其他原因受到上级部门通报批评的，每出现一次罚款50元。
5、无正当理由在规定时间内未完成本职工作或完成工作未达到标准要求的，每出现一次罚款50元。
6、私自进行有偿咨询或服务，违规收取押金、保证金和其他费用的，出现1次罚款50元，收缴违规收取的费用。
7、超越规定权限实施许可或者擅自提高、降低许可条件，造成不良影响和后果的，出现1次罚款50元。
8、房屋保修等售后服务工作，无正当理由，在安排时间内无结果的，出现1次罚款50元。若造成用户上访或投诉情况属实的，每出现1次罚款100元。
9、办理建设手续或现场协调工作，无正当理由，未在规定时间内完成的，出现1次罚款50元。
10、施工中监理人员应该现场旁站而未进行旁站，驻工地代表未进行督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
11、施工单位施工过程中未按要求进行施工，驻工地代表未发现或发现未做处理的，出现1次罚款50元。
12、监理资料、现场有关技术资料签证、整理不及时，驻工地代表未督促检查和处理的，出现1次罚款50元。
13、施工前甲方应对地下管线等作书面技术交底，未做书面交底或交底有错误的，出现1次罚款50元。造成事故的，除按有关规定处理外，由相关责任人承担经济赔偿责任。
14、商品房销售核算房屋预售面积大于或小于3%，使用户投诉或上访的，一律按《商品房销售管理办法》，由相关责任人承担一切责任，赔偿所有损失。
第一条 为加强居住区绿化管理，进一步提高居住区绿化水平，根据《宁波市城市绿化条例》，结合本市实际，制定本办法。
第二条 本办法所称居住区，是指不同居住人口规模的居住生活聚居地，包括居住区、居住小区、居住组团。
第三条 本办法所称居住区绿地是指为居住用地范围内的居民服务而配套建设的绿地，包括居住区内公园绿地、宅旁绿地、配套公建所属绿地和道路绿地（含屋顶绿地、垂直绿化）。
第四条 本办法适用于本市市区范围内居住区绿化管理。
各县(市)和科技园区、东钱湖旅游度假区、保税区、大榭开发区及其他独立的大工矿厂区的居住区绿地管理可参照本办法执行。
第五条 居住区建设项目配套绿化设计方案必须在领取建设工程规划许可证前报市城市绿化行政主管部门（或镇海区、北仑区、鄞州区城市绿化行政主管部门）审核。
第六条 绿化设计方案审核应以下列法规和规范为依据：
（一）《宁波市城市绿化条例》；
（二)《城市居住区规划设计规范》；(GB50180-93）
（三)《城市绿化规划建设指标的规定》(建设部 建城[1993]784号文件）；
（四)《浙江省城市绿地植物配置技术规定(试行）》（省建设厅建城发[20xx]221号文件）；
（五)《宁波市园林绿化树种规划》(市政公用[20xx]101号文件）；
（六）其他相关规范和标准。
第七条 绿地设计方案申报时涉及到原有绿化的，建设单位应当在绿化设计方案中说明原有绿化情况，对有价值的原有绿地应当予以保留、利用。
第八条 居住区建设项目配套绿化的植物种类配置，应当以乡土树种为主，并坚持多样化原则。
第九条 居住区内（包括别墅），凡属居住区业主共有土地使用权，并经城市规划部门确定为绿地的，原则上不得进行隔离性设置。
第十条 居住区建设项目配套绿化应委托有相应绿化设计和施工资质的单位设计和施工，并实行质监或监理。
第十一条 绿化施工应符合下列国家和地方标准：
（一)《城市绿化工作施工及竣工验收规范》(CJJ/82一99）；
（二)《浙江省园林绿化技术规程》(J10123一20xx）；
（三）其他有关市政公用设施施工规范。
第十二条 居住区建设项目配套绿化竣工后，应按基本建设程序报城市绿化行政主管部门验收。
第十三条 居住区绿地竣工验收应当以批准的绿化设计方案和本办法第十一条规定为依据。
第十四条 居住区绿地竣工时，区城市绿化行政主管部门应当根据所在区域确定绿地养护管理标准和绿地养护范围。
居住区绿地养护管理范围为用地红线范围以内的居住区绿地（含用地红线以内居住区围墙以外的绿地）。
居住区用地红线以内围墙外的绿地，应当按照道路绿地养护管理标准进行养护管理，物业公司养护有困难的，可委托专业养护单位进行养护管理。
第十五条 居住区绿地养护责任按下列规定确定：
（一）实行物业管理的.由物业公司负责养护；
（二）未实行物业管理的由辖区街道办事处负责养护。
各区城市绿化行政主管部门应当加强对建成后居住区绿地的监督和管理，并定期进行检查和考核。
第十六条 经各区城市绿化行政主管部门认可的，原围护性隔离用地范围内的绿地，养护责任按下列办法确定：
（一）物业公司和住户双方协商确定，并签订绿地养护协议的，以协议为准；
（二）没有协议的，按第十五条第一款规定确定。
第十七条 居住区绿地改造设计方案应报市城市绿化行政主管部门（或镇海区、北仑区、鄞州区城市绿化行政主管部门）审核。居住区绿化改造不得改变原有绿地性质和减少原有绿地面积。因特殊情况确需改变原有绿地性质或减少绿地面积的，应当按规定程序报有关部门审批，并办理易地绿化手续。
第十八条 绿地养护责任单位有义务对占用、毁坏绿地及其他损坏居住区绿化行为进行劝阻和制止，并及时报告所在地的区城市绿化行政主管部门。
第十九条 养护责任单位未履行职责造成绿化损害的，由绿地养护责任单位负责赔偿损失。
第二十条 居住区内发现有占绿、毁绿及其他损坏绿化和绿化设施的行为，各区城市绿化行政主管部门应及时调查取证，责令当事人限期改正，并可按照《宁波市城市绿化条例》的有关规定，追究单位责任或人员责任。
第二十一条 本办法自xx年3月1日施行
第一章总则
一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。
二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。
第二章固定资产管理
一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。
二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。
三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。
第三章货币资金及往来核算的管理
一、现金的'管理
（一）现金的开支范围：
1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。
2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。
3、出差人员必然随身携带的差旅费。
4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。
（二）严格执行现金收支两条线的规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。
二、银行存款的管理
（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。
（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。
（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。
第四章财务报销制度
一、差旅费开支
严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。
二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：
1、借款人据实填写《借款单》；
2、借款须经过批准：
a、根据用款情况须经领导批准；
b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。
三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。
四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。
1总则:
1.1为全面实施总成本管理,强化成本管理岗位责任制,根据国家有关法规政策及公司成本管理实践,制定本制度。
1.2总成本管理以成本领先、公司效益最大化为目标。其中,成本领先以平衡和优化品质、项目周期和成本等关系为基础;公司效益最大化以公司整体价值最大化为根本。
1.3总成本管理工作的原则是:
1.3.1目标管理原则;
1.3.2统一管理、分类控制原则;
1.3.3动态控制原则。
1.4总成本管理制度是公司实施总成本管理的制度基础,内容包括:总成本管理体制、总成本管理责任、总成本目标设定及调整、总成本过程监控与管理预警、总成本信息管理、总成本管理考核与评估等各项内容。
2适用范围:
e地产有限公司(以下简称“本部”),项目部(公司)、经营性公司及其他受托管理单位。
3管理范围及管理内容:
3.1总成本范围包括项目部(公司)、公司本部和经营性公司的总成本。
3.2项目部(公司)总成本包括项目总成本和年度总成本。
3.2.1项目总成本,包括:
3.2.1.1土地征用及拆迁补偿费
3.2.1.2前期工程费
3.2.1.3建筑安装工程费
3.2.1.4基础设施费
3.2.1.5配套设施费
3.2.1.6借款利息
3.2.1.7开发间接费
3.2.1.8销售费用
3.2.1.9管理费用
3.2.1.10财务费用
3.2.1.11税务成本
3.2.2年度总成本包括年度损益总成本、年度合同总成本和年度付现总成本三类。其中:
3.2.2.1年度损益总成本包括项目部(公司)年度的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、所得税费用等。
3.2.2.2年度合同总成本是指在项目开发期内根据年度经营计划所签订的合同成本及非合同付现成本总额。
3.2.2.3年度付现总成本包括土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、配套设施费、借款利息、开发间接费用、销售费用、管理费用、财务费用及各项税务成本等的年度付现总额,它与“现金流量表”中的“经营活动现金流出量”等相关项目相对应。
3.3公司本部总成本包括销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、投资损失、所得税费用等项目。
3.4经营性公司总成本包括年度发生的营业成本、营业税金及附加、销售费用、管理费用、财务费用、营业外支出、所得税费用等。
4总成本管理体制及职责:
4.1总成本管理组织有三层次:一是公司经营管理委员会,二是经济合同部,三是项目部(公司)、经营性公司及本部各职能部门等具体成本管理单位。
4.2公司经营管理委员会在总成本管理中的职责是:
4.2.1批准公司总成本管理制度;
4.2.2批准成本控制目标,包括项目总成本目标,公司本部、各项目部
(公司)、经营性公司的年度总成本目标;
4.2.3审批超权限的总成本目标调整事项。
4.3经济合同部在总成本管理中的职责是:
4.3.1总成本制度体系建设工作;
4.3.2成本目标设定及评价工作;
4.3.3成本过程控制工作;
4.3.4成本管理信息化平台建设工作;
4.3.5成本执行情况报告工作。
4.4项目部(公司)、经营性公司在总成本管理中的职责是:
4.4.1确定本单位的总成本管理责任人,并落实本单位成本管理岗位责任制;
4.4.2参与总成本目标的设定;
4.4.3执行并优化本单位的成本目标,并对超出成本目标及无成本目标的事项提供合理处置的建议;
4.4.4定期进行总成本控制信息的分析整理及上报反馈。
4.5本部各职能部门设置总成本管理岗位,负责本部门费用预算的编制、执行监控和信息反馈等工作。经济合同部定期与各部门成本管理岗及财务部核对信息,跟踪本部费用预算执行情况,并提交分析报告。
5总成本管理责任:
5.1本部各职能部门在总成本管理中的具体责任是:
5.1.1行政费用预算责任。即根据公司职责分工制度,在优化流程、提高工作效率的基础上,认真编制本部门费用(“七项费用”)预算,严格控制部门费用开支,强化部门预算责任,提高行政费用支出的效益;
5.1.2业务成本控制责任。各职能部门要对因业务需要而必须发生且由该部门主导控制的各项业务成本开支进行经济合理性评价,提出并纳入部门年度预算范围,报批后要严格执行业务成本开支范围和开支标准,提高业务成本支出的效益。
5.1.3专业归口管理责任。各职能部门应当承担由其归口管理但由项目部(公司)实际执行并发生的各项成本费用的管理责任。部门归口管理责任的成本范围见本制度附件一。
5.2各项目部(公司)、经营性公司要严格执行本部下达的总成本目标,在本部各职能部门的'协调、监督下,承担对总成本目标的执行责任。
6总成本目标设定及调整
6.1项目总成本目标设定与调整。项目总成本目标依项目开发的不同阶段而动态确定和调整,具体包括:
6.1.1论证阶段成本目标(成本估算)。根据公司战略规划、开发能力和市场情况等,对拟开发项目的总成本进行估算,具体成本目标最终由经济合同部提出并体现在项目可行性研究报告中;
6.1.2方案审定阶段成本目标(成本概算)。即根据论证阶段的总成本估算,细化方案设计阶段的项目成本,提出项目成本概算,并组织审查方案设计概算的经济合理性。成本概算由经济合同部提出,并报公司经营管理委员会批准后随项目经营计划下达。
6.1.3施工图阶段成本目标(成本预算)。即根据方案和施工图编制项目成本预算,确定项目及各单项工程的目标成本,分解成本费用控制目标,组织项目总成本目标的具体落实。成本预算目标由项目部(公司)编制,并经经济合同部审核后报公司经营管理委员会批准后下达,作为对项目部(公司)成本管理责任人考核的依据。
6.1.4项目部(公司)施工图阶段总成本目标确定后,对项目开发成本(不含借款利息和
开发间接费)预计变化额超过总成本目标在规定标准以上的,由项目部(公司)提出成本目标调整请示,并经该单位总成本管理责任人确认后,报经济合同部审核,经济合同部在审核并提出调整目标建议后,报公司经营管理委员会批准。
6.2项目部(公司)年度总成本目标的设定。经济合同部根据公司战略规划、项目总成本目标、年度发展计划等,审核并确定项目部(公司)所提交的年度总成本目标。
6.3本部年度总成本目标的设定。经济合同部会同财务部,按经济合理性原则和公司预算管理制度相关要求,对各费用项目进行严格审核,以汇总、平衡和确定本部年度总成本目标。
6.4每年第四季度,经济合同部在“年度总成本目标”的基础上,根据执行情况对项目部(公司)、公司本部等的年度总成本进行分析和预测,同时组织编制下一年度总成本目标。
7总成本过程监控与管理预警
7.1经济合同部对项目部(公司)、本部年度成本目标执行情况进行定期监控,对总成本差异进行追踪分析;本部各职能部门应加强对其归口管理成本的跟踪监控。
7.2项目部(公司)要严格执行项目总成本目标和年度总成本目标。
7.3本部及项目部(公司)对总成本过程控制的形式有:招标、认价、战略采购、供应商管理、变更洽商审核、预结算审核、合同执行情况跟踪及预警等。
7.4本部及项目部(公司)对总成本目标采用动态成本控制方法,即根据合同成本、非合同成本、待发生成本等确定和控制动态成本,及时揭示动态成本与成本目标等间的差异。
7.5项目部(公司)在进行总成本动态控制时,总成本管理责任人要及时监测成本控制中存在的问题,并向经济合同部提供成本管理及预警报告。成本管理及预警报告事项见附件二。
8总成本信息管理
8.1经济合同部应搭建公司总成本管理实时化、共享化的基础信息平台,收集与总成本管理有关的公司内外部的相关信息,为成本决策、成本控制和成本分析等提供信息基础。
8.2项目部(公司)要根据经济合同部的要求,定期或不定期地编制有关总成本管理的各类报表和信息,并保证上报信息的及时性、完整性、准确性。
9经营性公司总成本管理
9.1经营性公司应根据本部年度经营计划编制年度总成本目标,并上报经济合同部,由经济合同部组织相关部门进行审核,并报公司经营管理委员会批准后下达执行。
9.2经营性公司应定期(按月)或不定期地向经济合同部提交总成本目标执行情况分析报告。
9.3经营性公司应建立并持续完善本公司成本管理制度,并将相关成本管理制度报备经济合同部。
10总成本管理考核和评估
10.1经济合同部负责公司总成本管理工作考核制度的建立和落实。
10.2经济合同部要针对项目部(公司)、经营性公司的总成本管理责任人,提出成本管理方面的个人绩效评估意见,并将评估意见报送公司经营管理委员会和人力资源部。
10.3经济合同部应加强对本部各职能部门成本管理责任的考核和评估。
10.4本部各职能部门应加强对项目部(公司)、经营性公司内部与其对口或归口的成本责任单位的成本管理绩效评估。
10.5项目部(公司)、经营性公司等应结合自身特点,建立总成本管理工作的内部考核体系,加强对总成本管理工作的自身考核和评估,切实落实本单位总成本管理岗位责任制。
11附则
11.1本制度由经济合同部负责解释。
11.2本制度自下发之日起执行。
附件一:本部各职能部门对于成本费用的归口管理责任
5.1.3.1战略发展部:项目并购成本
5.1.3.2开发部:土地成本
5.1.3.3规划设计部:设计成本
5.1.3.4经济合同部:工程成本
5.1.3.5市场部:销售费用
5.1.3.6财务部:财务费用及税务成本
5.1.3.7商业地产部:留存资产运营成本
5.1.3.8人力资源部:人工成本
5.1.3.9客户关系部:物业开办费用、客户服务费用
附件二:开发项目成本管理及预警报告内容
7.5.1项目开发节点计划执行情况
7.5.2成本目标执行情况,包括超成本目标情况、超预算情况、出现目标外及预算外支出等情况,成本变动对效益目标的影响;
7.5.3合同执行情况,包括合同付款、补充合同、洽商、结算等情况;
7.5.4制度执行情况,有无违反公司成本控制、合同管理、招标管理等相关制度;
为加强对本公司工艺纪律的检查和监督,提高产品质量,特制定本考核要求和办法。(后简称《办法》)
1.本《办法》是考核公司各职能部门工艺纪律的基本规定。
2.生产现场的每日工艺纪律检查、处理由工程部负责。
3.每季由行政部组织工程部、生产部等职能部门进行全面的工艺纪律检查、评定。
4.每半年由总经理组织工艺纪律检查监督机构进行对全系统的工艺纪律检查、评定。
5.各类工艺纪律检查均需做好记录,存档备查。
6.全公司工艺纪律检查评定结果应于当年6月、12月底前上报厂务经理。
7.工艺纪律考核要求和办法
序号考核项目、要求考核办法考核对象
1产品技术文件做到正确,清晰,符合有关标准规定,正确率应达到100%。以工艺规范为准,每份工艺文件有不正确(关键地方一处、次要地方三处),作整份不合格处理。工程部
2新工人要进行技术培训,有关部门要进行:(1)劳动纪律、公司规公司纪、质量意识;(2)工艺纪律;(3)安全生产知识等教育。抽查近期进公司工人,是否己进行岗位培训和教育,考核合格,能否满足本岗位的需要。行政部
工程部生产部
3上岗工人要做好生产前一切准备工作,明确技术文件,熟悉操作规程。到生产现场,向生产者了解情况,判断是否符合要求。各车间
4对技术文件要求的参数,要求严格执行和做记录。检查各工序对文件的执行,抽查原始记录,无原始或无检测手段判不合格。各车间
5工具、量具等工艺装备放置整齐,按指定地点放置,防碰、防蚀。半成品按定置管理规定进行。到生产现场检查工具、量具的放置,以及半成品的堆放,应有防护措施,反之则判不合格。各车间
6技术文件和工作场所整齐、整洁、道路畅通。到生产现场检查,不符合要求的为不合格。各车间
7技术文件按程序,专人校对、审核、批准后方能执行,不得随意修改。检查技术部门和车间使用的文件,欠一道程序及以上的为不合格。工程部
8生产作业计划应严格按工艺流程合理安排,保持均?生产。考核每月生产情况。生产部
9生产用的材料、外协件必须进行检验,符合有关技术文件的规定。抽查近期进公司的材料、外协件品检验记录。没检验记录的为不合格。工程部
采购业务部
10不合格材料、产品的隔离处理。发现不合格的材料、产品无标识或混放者为不合格。工程部
采购业务部
各车间
11工装模具、生产设备应经常保持精度和良好的技术状态,满足生产技术需要。抽查设备维修记录,工装模具是否满足工艺要求。生产部
各车间
12量具应坚持周期检定,保证精度合格。合格率应在85%以上,发现超期未检或使用不合格的量具,判不合格。工程部
各车间
13仓库物品放置整齐,有明显标识,帐、物、卡相符。检查仓库物品堆放情况,抽查帐本,有三类以上的不相符为不合格。各仓库
一、目的
为了明确安全生产任务，将安全生产融入到日常工作中去，提高员工的安全生产意识和责任，特制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于公司安全生产目标与指标的制定、分解、实施和考核。
三、职责
主要负责人
负责组织制定和修改总体和年度安全生产目标。
组织实施安全生产目标，并对安全生产目标实施情况进行考核。
安全科
负责将年度安全生产目标分解到相关职能部门，并制定年度安全生产目标与指标实施计划和考核办法。
负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。
相关职能部门
负责落实安全生产目标与指标实施计划。
负责安全生产目标和指标及安全生产目标和指标实施计划和考核办法的分发、宣传、教育和培训。
四、运作程序
安全生产目标的制定
总体和年度安全生产目标由主要负责人组织公司安全生产委员会根据历年和上年安全生产执行情况制定。
年度安全生产目标应包括隐患排查治理、员工教育培训、作业规范、事故伤害等指标。
安全生产目标的制定不能高于行业和安监部门规定的目标指标，不能高于上年度安全生产目标指标，要体现持续改善的原则。
依据年度安全生产目标评估考核的结果，主要负责人应在每年1月份组织安委会成员召开会议，重新修订年度安全生产目标。
总体和年度安全生产目标经主要负责人批准后，由安全科加盖印章，分发到每个职能部门。
安全科应设计制作宣传栏，在公司显耀位置向公司员工宣传公司总体和年度安全生产目标，并在年度安全教育培训和“厂级”安全教育培训时对全体员工进行培训。
年度安全生产目标的分解
公司年度安全生产目标制定/修订后，安全主任负责将年度安全生产目标分解成安全指标，分配到各相应的职能部门，并形成文件经主要负责人批准后，分发到相关职能部门。
各部门经理应通过例会或“车间级”安全教育培训，向本部员工宣传教育与本部门相关的安全生产目标和指标。
安全生产目标与指标的实施
安全主任负责组织相关职能部门制定年度安全生产目标与指标实施计划，经主要负责人批准后，连同年度安全生产目标与指标一起，分发到相关职能部门。
安全主任应依据年度安全生产目标与指标实施计划评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标实施计划，并形成文件印发和保存。
各部门负责人通过例会或车间级安全培训，向本部门员工宣传教育安全生产目标与指标，及其实施计划。
各部门负责人组织落实与本部门相关安全生产目标与指标实施计划。
安全生产目标与指标的评审和考核
安全科每月15日前统计和监测各职能部门上月的安全生产目标和指标完成情况，并向主要负责人和安全生产委员会汇报。
若发现不符合情况时，要求相关部门分析原因，制定整改措施及时整改，以防目标和指标产生过度偏差。
主要负责人在每季度安全生产专题会上，对上季度安全生产目标与指标实施计划落实情况进行小结，及时指出存在的问题，采取相应的整改措施。
主要负责人每年组织对安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估，并将考核和评估的结果填入《安全生产目标与指标考核评估记录》和《安全生产目标与指标实施办法考核评估记录》中，并按《安全生产目标与指标、实施计划及考核办法》执行奖罚措施。
根据安全生产目标指标及其实施计划进行考核和评估的结果，若需要对安全生产目标指标及其实施计划进调整或修改，由安全科分发到相关部门，并重新组织宣传教育和培训。
人才是企业长期发展的命脉，留住人才企业才能稳固发展，公司对于专业人才的管理也应该有其管理办法，世界经理人办公伙伴就为大家整理了公司专业人才管理办法规定，
企业录用人才，可以说仅完成了招聘工作，从人才的招聘、使用、留住来说仅完成了三分之一的工作，如何使用员工，发挥其才能是由一三分之一工作，如何留住他为公司长期效力、创造效益，是最后的三分之一工作，这最后工作是人力资源经理最难操作的。
世界经理人办公伙伴认为，公司留住人才的条件有主要有以下几项：
一、公司有明确的发展战略目标，让每一个人感到公司有希望、有发展、有方向;
二、员工个人发展，向人才提供广泛的事业发展舞台，搭建竞争平台，促使优秀人才脱颖而出;
三、使员工在精神和人格方面得到尊重，公司有良好的人际关系和工作环境;海尔张瑞敏曾说过“要让员工心里有公司，公司就必须时时惦记着员工;要让员工爱公司，公司首先要爱员工”;
四、合理的分配制度，使员工的劳动贡献与劳动报酬能获得合理的肯定;
五、公司骨干人才亨有股份，给高层管理人员、产品设计开发人员、销售精英等骨干股份，等于给他们带上了一副永不挣脱的金手铐;
六、公司经营者具有独特的人格魅力、个人威信。现代管理与儒家传统相结合的管理手段更能使人信服，更具吸引力;
七、公司内部应有完整的管理制度，国有国法，家有家规，按照制度处理问题可减少或杜绝随意性，在制度面前人人平等。要做到严于立法，有情执法，法治与人治两者兼顾，以德治公司，以理服人;
八、思想工作与精神激励，让员工了解公司发展，让员工参与公司民主管理，增强员工对公司的主翁意识和使命感、责任感，建立员工思想动态管理体系和网络，鼓励员工提建议，拓宽沟通渠道，适时增加精神激励。
公司专业人才管理规章制度范文
1.总则
1.1为加强集团公司专业人才的管理，充分调动他们的积极性和创造性，促进集团公司生产经营的发展，提高企业管理水平,根据国家、_______总公司有关政策、法规，制定本办法。
1.2各子公司、全资公司以下简称子公司。
1.3专业人才系指取得专业职称的员工、从事管理工作的员工及经过国家或国家授权的社会企事业单位正式考评获得技师、高级技师任职资格的人员(以下简称高技能人员)。
2.主要管理职责
集团公司人力资源部是专业人才管理的主要部门，主要职责：研究制定专业人才管理的有关办法和细则、专业人才资源开发与配置、专业人才及专家队伍建设、集团本部专业人才的日常管理等。集团各单位均应设有专、兼职人员负责本单位专业人才的日常管理。
3.专业人才交流与引进
3.1集团公司人力资源部负责集团内部专业人才交流的协调工作，并开展旨在促进专业人才交流的供求信息服务工作。
3.2专业人才在集团内部交流时，各子公司之间可自行签订使用协议并办理相关手续，其他单位由集团公司人力资源部办理。
3.3从集团公司外部引进专业人才时，各子公司报集团公司人力资源部审核批准后办理,其他单位由集团公司人力资源部统一办理相关手续。
3.4集团各单位应根据中长期发展规划和企业实际制定每年的人才需求计划及招聘实施方案。
3.5集团公司人力资源部负责集团大中专毕业生招聘活动的组织和实施，各子公司在集团公司协调下落实本单位的招聘计划，其他单位由集团公司人力资源部负责落实招聘计划。
3.6本科及以上学历毕业生的定职工作由各单位自行办理，集团公司本部的毕业生定职工作由集团公司人力资源部办理。大专及以下学历原则上不实行定职，直接参加专业任职资格的评审或社会考试。
3.7除博士、硕士、应届本科毕业生以外的各类应聘人员，由集团公司人才市场根据各单位需求情况进行招聘。
3.8卫生系统引进的专业人才一律实行人事代理。用人单位负责人员日常管理，档案、保险等统一交由地方人才交流中心办理。
3.9各单位出现专业人才缺员时，应首先在集团内部进行公开招聘。集团内部无法满足需求时，由用人单位提出申请，报集团公司人才市场面向社会公开招聘。
3.10根据企业发展、施工生产的需要，各单位可自主同国内外知名专家、急需的专业人才进行多种形式的合作。
3.11中级职称(或技师)及以上专业人才的调出需报集团公司人力资源部审批同意后办理相关手续。
3.12集团公司人力资源部负责集团公司本部专业人才的退休、辞职、辞退、除名、调出、开除等变更、解除合同的相关手续(《劳动用工管理办法》)。
4.技术职称的评审和技术职务的聘任
4.1集团公司根据国家人事部、中铁工程总公司关于任职资格考试及评审的有关规定开展任职资格的评审工作并结合集团实际制订实施细则，组建工程、中教、小教、技校系列中级评审委员会及其它系列的评审推荐小组，并授权各子公司组建工程系列初级评审委员会。
4.2集团公司中级评委会负责工程、中教、小教、技校系列的`中、初级技术职称的评审及无评审权的技术职称的推荐上报。下发本级评委会或转发上级评委会的任职资格通知，办理专业技术职称证书。
4.3经集团公司授权的各子公司初级评委会负责本单位工程系列初级技术职称的评审及无评审权的技术职称的推荐上报。下发本级评委会的任职资格通知，办理工程系列初级技术职称证书。
4.4符合技术职称评审条件的员工，均可申请参加任职资格的评审。
4.5凡符合报名条件的员工均可参加国家组织的各种职称统一考试，各类技术职称资格考试由各单位人力资源部门进行资格审核，并在当地组织报名。对不符合报名条件弄虚作假参加考试的，考试结果不予承认。
4.6集团各单位按照定编及岗位任职条件，进行技术职务的聘任。集团公司人力资源部负责集团公司本部的技术职务的聘任。
4.7政工职称的评审、聘任按现有的规定执行。
5.高技能人才的考评和聘任
5.1各单位应由主要领导负责，成立高技能人才考评管理领导小组，负责本单位高技能人才培养计划的制定及考评、聘任工作。
5.2各单位每年_______月底前向集团公司上报下年度高技能人才培养考评建议计划;集团公司每年_______月底以前下达当年高技能人才培养考评计划。
5.3各单位每年_______月底前须将参加培训考评的人员名单上报集团公司人力资源部;集团公司每年_______季度组织高技能人才强化培训、理论与实作考试。
5.4集团公司每年_______月中旬前公布当年高技能人才理论与实作考试成绩;各单位须在_______月中旬前按规定上报拟参加评审的高技能人才评审材料。
5.5对掌握高技能且有突出贡献的员工，可按_______和_______文件规定破格参加技师考评。对已具备技师资格，并且参加_______总公司及以上技能大赛获得第一名，或者获得省部级及以上劳动模范者，可破格参加高级技师考评。
5.6集团各单位要大力组织开展多层次、多工种的技能竞赛、岗位练兵和技术创新活动，从中不断发现和培养各种高技能人才。
5.7对具有任职资格的高技能人才，各单位可根据施工生产的需要聘任，一个聘期不超过五年;聘期届满后未续聘者，其职务自行免除。
5.8高技能人才须在施工生产一线工作，脱离生产一线或原岗位的员工应及时办理解聘手续或不得聘用。
5.9高技能人才享受本单位中级或高级专业技术人员相应的工资和福利待遇，实行津贴制度的，每月任职津贴标准技师不低于_______元、高级技师不低于_______元;实行岗效工资的，技师的岗位系数不低于中级专业技术人员的最低档，高级技师的岗位系数不低于高级专业技术人员的最低档。
5.10高技能人才实行津贴制度的，提前离岗时仍在职者其享受的津贴应作为计算提前离岗待遇的基数。
6.考核
6.1对专业人才的考核应坚持客观公正的原则，实行日常考核与年度考核相结合。
6.2对专业人才的年度考核，各单位应成立由主要负责人、纪检人员、人力资源管理人员、专业技术人员等组成的考核小组，负责本单位专业人才的考核组织工作。
6.3各单位根据自身的实际制订考核实施细则，集团公司本部的考核执行《集团公司本部员工考核办法》。
6.4考核结果由各单位(部门)采用适当形式，向员工公开，接受员工监督。
6.5考核结果应坚持与工资待遇及职务晋升挂钩的原则。
6.6高技能人才实行定期考核，聘期_______年及以下者考核_______次;聘期_______至_______年者考核不少于_______次。考核的具体内容和方法按_______文件规定办理。
6.7高技能人才经考核不合格者应解聘其所任职务。
7.培训
7.1鼓励专业人才结合自己的工作，在岗位上不断学习，努力提高技术水平，积极参加各类继续教育及职业资格考试。
7.2应届本科毕业生一律实行一年的见习期，由各单位指定专人按见习计划进行指导。新员工上岗前必须进行岗前培训，培训内容应包括企业文化、规章制度、工作程序、本岗位的应知应会等。
7.3各单位在引进毕业生的同时，应同毕业生一起制订因人而异的职业生涯规划。
7.4集团公司根据企业发展需要，加强委培研究生及出国进修等高层次专业人才的培养。
8.专家队伍建设
8.1专家主要是指经国家、部(省)级、集团公司等批准选拔的各类专业人才，包括有突出贡献的中青年科学、技术、管理专家、享受政府特殊津贴的专业技术人员、集团公司级学术和技术带头人等。
8.2专家队伍建设应坚持专业结构、年龄结构合理配置，德才兼备，代表集团公司最先进技术水平的原则。
8.3集团公司人力资源部负责技术专家、技术骨干的选拔组织工作。凡涉及专家及技术骨干的工作调动、奖惩和健康等重大变化情况，所在单位应及时向集团公司人力资源部报告。
8.4集团公司人力资源部每年组织开展学术和技术带头人的推荐、评选工作，负责建立各类专家数据库，政府特殊津贴、突出贡献专家、科技拔尖人才等各类优秀人才的推荐上报均从专家数据库中产生。各子公司要建立相应的优秀人才库，报集团公司的人选必须从优秀人才库中产生。
9.信息管理
9.1集团公司人力资源部负责人力资源信息管理的规划和方案制订，并负责集团公司本部人力资源信息的维护。
9.2集团各单位应配备相应的信息设备，指定专(兼)职人员负责人力资源信息工作，定期作好人力资源信息的维护。
10.附则
10.1本办法由集团公司人力资源部负责解释。
10.2本办法自发布之日起施行。
一、总则:
标准化是组织现代化生产的重要手段,是科学管理的重要组成部分,推行标准化是一项重要的技术经济政策,对于合理利用资源,提高产品质量,发展品种,扩大产品销售,提高经济效益等都有重要作用,全公司各部门都必须严格遵守本公司的各类技术标准及管理标准。
二、本公司贯彻的标准包括国家标准,部颁标准和企业内控标准。企业内控标准不得低于国家标准和部颁标准的有关规定。
三、本公司生产的产品,精度标准和'制造与验收技术标准'都应遵照有关的国家标准,部颁标准严格执行,尚无国家标准和部颁标准的,在产品正式投产前,必须由工程部组织制订产品企业标准,经标准化人员审核,并报上级主管部门批准备案后执行。
四、本公司标准化工作实行统一归口,分级管理的原则。全公司标准化工作由管理者代表领导,在工程部设专职标准化管理员,统一归口管理全公司标准化工作。
五、部门根据需要可配置一名兼职标准化管理员。
六、标准化管理员职责:
1.宣传贯彻上级的标准化工作方针政策。根据本公司生产技术的发展要求,收集国家标准、国际标准和国内外先进标准资料。负责编制本公司标准化工作年度计划,经管理者代表批准后组织实施和进行检查。
2.宣传贯彻上级颁发的各类有关标准,随时掌握上级有关标准的新增、修订、换版、废止等动态,检查、总结有关标准的贯彻情况,对标准中不够明确的内容,经咨询后用'标解'的文件形式作出补充规定。'标解'必须经管理者代表批准。
3.组织制订或修订企业内控标准及指导性技术资料,转发上级颁发的各类标准,颁发产品的编号办法,负责组织制订产品的技术要求及产品质量分等规定。
4.负责编制公司的产品标准化审查报告。
5.检查公司各部门标准化工作实施情况。
6.对产品的标准化程度进行统计,分析标准化经济效果,督促各有关部门提高产品标准化、通用化、系列化程度。
7.对产品图纸及技术文件进行标准化审查,对违反标准的图纸及技术文件有权拒签。未经标准化审查和签署的产品图纸和技术文件,技术资料管理员不得接受存挡,及用于生产。标准化检查的内容包括:
a.图纸及技术文件的齐全、统一、正确、清晰;
b.型式检验或试验标准;
c.制造与验收标准;
d.产品型号、名称、规格、设计参数;
e.图纸及技术文件的格式、幅面及编号符合有关标准的规定;
f.机械制图、公差配合、形位公差、符号、代号、计量单位等符合有关标
g.准规定;
h.结构要素符合有关标准规定;
i.材料牌号、标准零件、通用部件等的规格检查;
j.技术名词、术语的统一。
七、上级标准的贯彻:
1.上级标准可以采取以下两种形式进行贯彻:
a.直接转发上级标准,加盖'受控'章由工程部统一发放,并由工程部注册,编号做好记录工作。
b.结合我公司实际情况,将上级标准简化、或对质量及技术要求等进行补充提高,以企业标准形式颁发。
八、企业标准的制订:
1.制订标准的原则:
a.质量标准不得低于相应的国家标准或行业标准;
b.根据现有生产技术水平、结合用户要求制订;
c.了解行业情况、力求先进,要提高技术经济效果;
d.随着质量的提高及技术的发展,应对标准不断更新,避免标准落后于技术的发展水平。
2.制订标准的方法:
a.进行调查研究、充分掌握本公司生产实践经验,收集和分析国家标准、国际标准、国外工业先进国家标准和国内其他企业的同类标准,有关产品验收标准还应征求用户意见,属于外购外协件的,还应了解供应或协作单位的生产技术和质量管理情况。
b.进行必要的科学试验,掌握标准的理论基础、工艺方法、质量水平及经济效果,使制订标准有可靠的依据;
c.必要时进行样品试验与工艺验证,选择若干有代表性的规格,采用先进的工艺方法,作出一批样品后进行实物鉴定和工艺性验证;
d.在上述工作的基础上,整理数据资料,拟定标准草案和编制说明。
九、公司标准签署栏的填写规定:
1. '编制'栏,由编制者签名;
2. '审核'栏,由工程部主管签名;
3. '批准'栏,由管理者代表签名;
4.签署的顺序为:编制审核批准。
十、企业标准的贯彻和更改:
1.企业标准颁发后,各部门应遵照严格执行,不得擅自降低标准要求。标准贯彻中的问题,一般由原编写部门解释和协调,有争议时,报管理者代表裁决。
2.技术上不够成熟的标准可在标准上注明'试行',并注明试行范围和期限。试行的标准一般可先在少数部门或产品试贯彻,经过验证,修改后再正式颁发。
3.企业标准既要相对稳定,又要根据技术发展,不断提高标准水平,及时修订,一般2年复审一次,及时提出确认、更改、修订或废止的意见,厂务经理批准后实施。
4.标准的更改原则上由标准原编制人或部门进行更改,如需要其他部门更改,该部门应获得该标准编制的背景资料。
为进一步降低产品成本,提高产品质量,从而增加产品的市场竞争力。公司内部应加强管理和过程控制,尽可能的挖掘潜力,不良品管理作为公司存货管理的重点单列,其意义是深远的。针对公司的管理现状,特制定本制度。
一、不良品的定义
不良品,简而言之就是废品、不合格品,是公司从采购环节经过制造环节、到销售环节、最终到客户的信息反馈过程中发现的不合格材料、不合格零部件、不合格半成品、不合格产品等统称为不良品。
二、不良品的管理
1、对采购环节发生的不良品管理:公司仓库管理员在材料到仓时,经检验不合的材料及零部件,应把好第一道关,拒绝入库;
2、对生产过程中发现的不良品管理:
2.1、进入制造环节属供方责任的不合格物料,制造环节应将信息及时反馈到仓库管理员或负责采购供应部门,并责成相关人员与供货单位沟通,对此部份不合格物料及时退货扣款。
2.2、在制造过程中,由于工艺不成熟、设备陈旧、员工技能不高、员工违规操作或内部管理不善等系列因素,不属供货单位物料原因造成的不良品,公司将纳入内部考核管理。
3、对销售环节发生的不良品管理:从制造环节结束,产品完工检验合入库后,产品实现其货币价值还必须要经过销售来体现,在销售过程中,由于产品自身质量的不稳定性或客户的使用不当造成的不良品,公司实行召回(即退货)或就地处置。
三、不良品核算
1、对物料进仓时发现的属供货单位责任的物料实行当场退货,按实际合格数入库结算。
2、在制造环节发生的不良品核算:
2.1、对在制造过程中产生的不良品,经过检验人员判定责任后,车间应及时清理入不良品库(废品库),(属称重管理的,将不良品分类整理称重记录,同时作好标识跟随不良品一同进入不良品管理库,以便在进行不良品处理时核对数目),杜绝不良品滞留在生产环节,避免合格品与不良品混淆不清。
2.2、对进入不良品库的不良品,库管员根据责任判定书分别处理:
①属供货单位责任的不良品,不良品库管员填列一式四联入库单,一联返车间,一联返供货单位,一联交公司财务部,一联留置;车间凭入库单可到材料库领取同等材料,材料库管员对该部份物料耗用计作废品调换;供货单位可凭不良品入库单直接到不良品库领回不良品;对该部份不良品的结算,材料库管员可在供货单位的来货中直接扣除同等材料,填写红字入库单,并附上不良品入库单,对当月供货单位没有供货的,材料库管员应及时通知财务直接从该供货单位帐款中扣除同等价值的金额。
②属制造环节(车间)责任的,不良品库管员填写一式三联入库单,一联返车间,一联留置,一联交财务;车间凭不良品入库单到材料库领料,材料库管员把该部份物料消耗计作车间耗用,作为车间成本节超考核的依据。
3、对销售环节发生的不良品的核算:
3.1、在销售过程中发生的不良品召回处理的核算:
对召回处理的不良品,直接入不良品库,按照不同的单位名称、产品规格型号分别填写一式三联入库单,一联交财务部,一联送成品库,一联库房留置。成品库可根据不良品入库上单位名称、产品规格型号及时给各客户单位补发产品,如当月没有及时补发的,成品库应通知财务部根据该批不良品的售价冲减客户单位的应收帐款。
3.2、在销售过程中发生的不良品就地处置的核算:
由于时间或运输等因素的制约,在销售过程中发生的不良品可能就地处置,对该部份就地处置的不良品,公司应规定统一的处置标准,形成的残值收入冲减当期销售收入。公司根据处置的不良品售价,冲减该客户单位的应收帐款。
四、不良品的清理
无论是公司生产过程或销售过程中产生的不良品,公司由制造部、技术部、财务部、办公室(由部门主管安排人员)共同抽调人员组建不良品处理小组进行及时摸价、核价、定价、监称等并快速清理、处置。如遇需返工修复可用的经技术部门判定再利用,否则便进行废品出售,获取残值收入。一般不良品处理的时间视生产经营的具体情况以及不良品在市场上的活跃程度而定,频繁的可在一月一次,原则上是一个季度处理一次,处理的时间可定在每月盘存日的第二天。具体要求如下:
1、不良品管理要求设专人管理,重庆与广安格林均要求安排专人负责管理不良品;
2、对每次的不良品入库都要求进行登记入帐,并保证帐实相符;
3、如有需要处理的不良品,要求采购部门先行询价,报经财务备案审批确定后方可交易;
4、对不良品的技术判定重庆格林需由杨朝明签字确认方可进行处理,广安格林需由黄庆文签字确认方可进行处理。
5、不良品处理时要求完善必备的相关手续如填制出库单、库房、技术、财务等部门签字确认、同时要求购买方签字备案,门卫要收到由上述部门主管签字确认后的出库单后才准予出门放行。
6、违返上述操作流程规定的按照《仓库作业流程及考核管理办法》中的考核管理办法执行。
附:仓库管理员考核管理办法
(1)、各车间或各部门在不良品产生入库时部门主管派专人负责管理,并单独记账,作好不良品标识,保证帐实相符。对没有派专人管理的对主管考核50元。
(2)、各车间在不良品入库时自己行清理与库管人员一起确认不良品入库数量或者重量,车间主管与库管员在入库单上签字确认,如发现有未签字确认的对库管和车间主管考核50元。
(3)、不良品处理时,未经小组成员或者各部门主管签字批准同意处理并放行而擅自安排出库的,每次对库管员考核100元,对保安考核50元,对其部门主管考核50元。
(4)、保证提供数据的真实、完整,如发现有弄虚作假、隐瞒不报或虚报的情况,造成不良影响的,对各环节的直接责任人每次考核50元,造成公司重大损失的,照价赔偿并作除名处理。
(5)、保证库存物资帐、卡、物相符,经财务部不定期或定期抽盘,如发现帐、卡、物不符的情况且不能说明缘由的每次处20元以上,50元以下罚款,如发现因失职而造成物料差缺或不明去向的,照价赔偿,并予以通报批评,情况严重者公司将作除名处理。
第一条、材料采购必须在合格材料供方名录内采购，当生产急需时，应经项目经理或工程技术负责人批准、签字允许后方可在名录外采购。
第二条、项目部对工程材料、设备等物资的送货单位进行核对，确认物品规格、数量、验收证件，检查外观质量，填写并保存进货验收记录。
第三条、对需要复试的材料(如钢筋、水泥等)按照有关规定取样送法定检测单位进行试验，样品试件应符合国家、行业有关技术规定，未经检验或检验不合格的物资设备按照《不合格/不符合控制程序》进行处理。
第四条、入库材料应由有关责任人和仓库保管员负责入库验收。验收内容为材料的`类别、型号、规格、数量以及采购物质的合格证明等。
第五条、现场堆放材料应符合规定要求，做到堆放整齐，保护良好，并做好产品标识和检验状态标识。
第六条、易燃易爆物品应有专门仓库、专人保管登记领用。
第一条 会议室统一由公司办公室管理。公司会议室包括大会议室、小会议室。
第二条 各部门根据工作的需要确定相应的会议，提前一天到办公室申请使用会议室，并登记。
第三条 会议室内的设备由办公室统一管理，如麦克风、音响、空调等，办公室负责设备调试。
第四条 会议期间损坏设备，须由相关部门或当事人按原价赔偿。
第五条 会议必须要有纪录，重要会议必须会签确认。
第六条 做好会议的贯彻执行工作，做到有布置、有落实、有检查。
第七条 公司重要会议、年度总结大会等，不得无故缺席、迟到，不能到会者，需提前向分管副总、总经理请假。
第八条 所有参加会议的人员应将手机设置在无声或振动状态下。
第九条 开会人员应注意保持会议室卫生清洁，会后打扫卫生，关好门窗、空调，整理好会场后，方可离开。
第十条 本制度自颁发之日起执行。
为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。
一、公司员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的营销、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。
五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。
六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。
七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。
1.目的：
为保证公司通信畅通，确保信息的及时传递，提高效益、减少失误，制定本规定。
2.手机分类：
2.1公务手机：凡享有公司话费补贴或全额报销话费的手机（含小灵通）。
2.2私用手机：凡属个人购置、个人使用，公司不补贴话费的手机（含小灵通）。
2.3私有公用手机：凡属个人购置，公司部分报销话费的手机（含小灵通）。
3.手机使用：
3.1公务手机及私有公用手机必须从早上上班时间开始开机，至22：30前不得关机，休假期间亦然。如有特殊原因须在规定的开机时间内关机的'，须经主管领导同意。
3.2因工作性质的特殊性，行政部经（副）理、保卫科（副）科长、储运部经（副）理、车队（副）队长、小车司机须小时开机，不得关机。
3.3因工作岗位的特殊性，储运部货车司机从早上7：30开机，至23：00前不得关机。在外执行任务的司机必须小时开机，不得以任何理由关机。
3.4生产一线工人上班时间不得携带手机（含小灵通）。
3.5非生产一线工人除公务手机及私有公用手机外，有必要在工作时间使用私用手机的人员必须提出书面申请，经部门主管审核、常务副总批准方可使用，否则上班时间手机（含小灵通）不得开机。
3.6除个别领取小灵通话费补贴的人员可使用小灵通进行公务联络外，所有领取手机话费补贴或全额报销手机话费人员不得使用小灵通进行公务联络。
4.手机维护：
4.1所有公务手机及私有公用手机应保证在规定开机时间内电量充足，保障通信畅通。
4.2若因欠费被停机，应及时缴交话费于小时内开通。
4.3若手机丢失，应于小时内（如出差外地，应于回公司后小时内）购买新机、补办sim卡并开通。
4.4手机发生故障（没电、被停机、手机丢失等）期间，手机使用者应及时向行政部说明（下班时间通知总机转告），并告知联络方式。
5.手机配备及话费补贴：
5.1特殊岗位人员使用之公务手机sim卡须归属公司所有。若为私人自购，公司以回购方式向私人购买，每个号码xx元。若私人不愿出让sim卡，则公司另配sim卡，且所有公务联络须使用公司配备的sim卡。
5.2凡经理级（含）以上人员及业务人员，公司未配手机者须自备手机，公司配给sim卡，以方便业务联系。
5.3凡使用公司配备手机及sim卡的人员，须妥善保管，离职时需交还公司，如有遗失或损坏，须照价赔偿。
5.4领取固定话费补贴人员若因公务话费增幅较大，经主管审批、总经理批准，可增补话费补贴。
5.5公司根据享受固定手机话费补贴的人员的阶段性工作适当调整其补贴标准。
（一）公司人事管理工作
1、协助公司领导制定、控制、调整公司及各部门的编制、定员；
2、协同各部门办理员工的招聘工作，为各部门提供符合条件的员工；
3、协助公司领导和各部门做好员工的考核、转正、任免、调配等工作；
4、协同各部门对员工进行培训，提高员工的整体素质及工作能力；
5、负责员工工资的管理工作；
6、负责正式员工劳动合同的签订；
7、负责保存员工相关个人档案资料；
8、负责为符合条件的员工办理养老保险和大病统筹等相关福利；
9、根据工作需要，负责招聘临时工及对其的管理工作；
10、负责为员工办理人事方面的手续和证明。
二）公司行政管理工作
1、制定公司行政管理制度、汇编公司各项制度、监督检查各部门执行的情况；
2、负责对员工进行遵守劳动纪律的教育及考勤工作的管理；
3、根据董事会批准的行政费用总额度，每月制定公司行政费用预算，并严格控制行政费用的支出；
4、负责公司资产的管理，建立固定资产、低值易耗品等物品的购买、验收、使用登记及定期检查使用情况的制度；
5、负责公司印章和介绍信的管理，严格执行印章和介绍信的使用规定；
6、负责公司文件的管理工作；
7、根据公司行政管理制度，做好电话、传真和复印机等设备的使用和管理；
8、负责公司车辆的管理和调度工作；建立车辆档案，做好车辆的维修、保养工作，定期检查车辆使用情况，加强对司机、非司机的安全教育工作；
9、负责公司外围环境卫生的管理；
10、负责公司办公地点安全、保卫、消防工作的管理；
11、负责员工食堂工作的管理；
12、负责对外的接待及票务、住宿等工作；
13、根据总经理的指示，积极组织好公司级的重大会务活动和日常的办公会议；
14、负责公司大事纪工作；
15、负责信访接待工作；
16、负责对派出所、安委会、居委会等单位的联系工作；
17、负责办理营业执照、代码证、统计证、税务证等的换发年检工作。
一、根据《企业会计制度》，结合我公司的具体核算体系，以《企业会计制度》及国家其他有关法律法规为基础，特制订本财务管理制度。
二、内部财务管理制度对公司和各部门的财务作了具体规定，希望各财务人员结合自己的具体工作照此执行，并提出建议性意见，不断改进和完善本公司的财务管理和会计核算工作。
第一章总则
一、为了加强企业的会计工作，维护集体和股东的合法权益，根据《中华人民共和国会计法》及国家其他有关法律法规制订本制度。
二、本办法以《企业财务通则》、《企业会计原则》以及国家有关法规为依据，结合本公司的具体情况以保证本公司的财务工作有序进行。
第二章固定资产管理
一、公司所拥有和控制的使用年限为一年以上，单位价值在20xx元以上的房屋、建筑物、通讯设备、办公设备以及其他与经营有关的设备等均列入固定资产，入帐管理。
二、公司一切固定资产数公司所有，各部门的固定资产管理应按公司要求定期检查和维护，以提高使用效率。
三、应设专人对固定资产加强管理，并设置固定资产总帐和明细帐进行核算。
第三章货币资金及往来核算的管理
一、现金的管理
（一）现金的开支范围：
1、支付职工工资、津贴、奖金、支付各种个人劳动报酬。
2、各种劳保、福利费用以及同意规定的对个人的其他现金支出。
3、出差人员必然随身携带的差旅费。
4、结算起点以下的零星支出及确需支付的其他支出。
（二）严格执行现金收支两条线的'规定，收入的现金应于当日存银行，不得坐支。
二、银行存款的管理
（一）严格遵守银行结算纪律，不得出租、出借帐户，及时掌握存款情况，不得签发空头支票或远期支票。
（二）银行支票必须专人管理，若未按规定填写而被涂改、冒领的都由签发人负责。
（三）领用支票限期收回，严格领用手续，建立领用登记、注销制度。
第四章财务报销制度
一、差旅费开支
严格控制出差，凡需出差人员须将事由及行程报公司领导批准，同时，途中不得随意变更行程，否则，财务部门不予报销。
二、因出差、购物、办理公务向财务部借款，须遵守下列规定：
1、借款人据实填写《借款单》；
2、借款须经过批准：
a、根据用款情况须经领导批准；
b、各种借款应在使用结束后及时凭有效单据到财务部报销。
三、职工个人因各种原因被有关部门处罚的罚款，一律不得向公司报销。
四、各种有效凭证的报销时间，一律不得超过凭证制单后两个月，逾期不再报销。
维护公共办公区域的`良好环境是每位员工的职责与义务
1、上班时着装整齐、坐姿端正，树立良好的公司形象和个人形象。
2、公共办公场所桌面、地面、烟灰缸做到日日清洁，值日人员每天提前做值日，避免影响工作。
3、非计时人员严格遵守考勤制度，上、下午上班前及时到办公室签到，未按时签到者按公司制度执行。
4、每位员工均应将本人工作场所必需物品放置整齐，不经本人允许外人不得动用。
5、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、聊天、上网浏览与工作无关内容。下班时间经过允许员工可以进行学习。
6、办公室谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊，营造良好的工作环境。
7、各部门的工作文件作废时，需做撕毁处理。
8、办公室人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。
9、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。
10、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好/请/谢谢/对不起/再见。
11、下班时随手整理自己的办公桌。最后离开的人员应关闭空调，关窗，断电，锁门。
13、员工应注意环保和节约，尽量不使用一次性茶具。
14、危险品严禁带入办公区域。
此制度从公布之日起执行。
第一章总则
第一条“两票”制度是执行《电力安全工作规程》的核心，是项强制性的规定，严格执行“两票”制度是保障人身安全的关键。为了进一步加强各级两票日常的评价、统计分析、检查和考核等管理工作，落实各级的职责，促进“两票”制度的严格认真执行，提高“两票”的执行质量。结合公司具体实际，特制定本规定。
第二条本制度作为公司执行《国家电网公司电力安全工作规程部分》（电力线路部分、变电站和发电厂电气部分）、《电气操作票、工作票实施细则》的各项规定的补充，规定了公司 “两票”管理的各级评价职责、监督检查和考核规定，请各部门严格遵照执行。
第二章“两票”管理工作原则
第三条 “两票”管理执行“一级向一级负责，一级查纠一级” 的工作原则，公司、部门、班组各自开展好三级层面的评价工作。
第四条 各级领导或安全网人员都要把“两票”管理当作安全生产工作重要一环，多深入现场进行监督检查，及时纠正违反“两票”制度的现象。结合实际多做引导、指导工作，加强员工安全教育，培养员工自觉执规、严肃执规、正确执规的安全生产责任意识。
第五条公司、部门、班组三级安全监督网人员每月都必须开展好“两票”的检查评价工作，找出存在问题，要向责任部门、责任班组、责任人员反馈。
第六条 公司、部门要结合每月安全分析会，分析“两票”的监督检查情况，指出存在问题和改进要求，对执行过的差错票进行考核，并在《安全简报》进行通报。
第七条部门、班组要加强《安规》及“两票”知识学习培训工作，平时注重收集各班组和员工对《安规》及“两票”实施细则还不够理解的地方，积极与安监部门沟通。公司安监部要定期针对部门、班组反映问题，主要以专题形式，通过专题学习培训，协助做好宣贯、培训工作。
第三章 各级“两票”管理职责
第八条 安全监察部的主要职责
（一）组织做好全公司“两票”实施细则的制（修）订工作，结合现场实际问题和员工疑问，提出“两票”执行的规范要求或补充规定，确保两票在实际工作中严格、规范的执行。
（二）每月定期组织对各部门的“两票”进行抽查（不少作业量的30%）、评价分析、月度分析会点评、月度绩效考核奖惩。
（三）监督本公司各部门安全网人员每月开展“两票”评价管理工作的落实。
（四）监督本公司及所属各部门现场《安规》及《“两票”实施细则》的严格、规范执行，经常深入生产现场，检查、指导，及时发现问题，严肃查处违章行为。
（五）组织对重大、重要检修（施工、操作）项目“两票”进行提前审核把关。
（六）定期向主管领导汇报本公司“两票”执行情况，定期和不定期总结分析“两票”执行中存在的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进措施或建议。
第九条部门安全员的主要职责
（一）部门一级每月25日前要依据省公司、市局和公司“两票”实施细则的具体规定，组织对本部门办理的“两票”逐份审核进行评价。对不合格的两票，指出错误地方，向相关责任人指出。并将汇总的统计、评价情况，按附表格式上报公司安监部。
（二）每月结合部门月度安全分析会，分析“两票”检查监督情况，指出存在问题和改进要求，提出“两票”监督检查考核的意见。
（三）定期查找部门、班组“两票”执行中的薄弱环节和带倾向性的问题，并提出改进意见，上报公司安监部。
（四）对重要检修（施工、操作）项目（如主变单元大修、改造、多班组作业的工作、复杂的一次刀闸、开关设备更换等），要提前组织班组对两票进行审核把关。
（五）积极组织培训，贯彻落实《安规》及《“两票”实施细则》、有关“两票”补充规定和两票学习简报的有关规定和要求。
（六）经常深入现场，检查“两票”的规范执行，及时发现纠正存在的`问题。
第十条班组安全员的主要职责
（一）班组每月组织对“两票”逐份审核，进行评价。对不合格的两票，指出错误地方，向相关责任人指出。对本班组两票进行统计、评价，并将统计评价情况上报部门安全员。
（二）每月针对班组生产实际，提出“两票”执行中存在的问题，提出改进意见和绩效考核意见，抓好班组“两票”管理和规范执行。
（三）针对上级下发的有关“两票”执行中存在的问题、补充规定和学习简报等，认真组织宣贯、培训和学习，落实整改，监督好班组员工对两票的规范执行。
（四）结合班组实际“两票”执行存在的倾向性和管理性问题，及时上报部门协调解决。
第四章“两票”管理的检查与考核
第十一条各部门每月25日前应将上月的“两票”收回评价，依据“两票”实施细则的具体规定和评价办法，逐份审核，评价为“合格”与“不合格”两种，不合格票应注明原因，并向有关责任人指出，同时在评价栏内记录。
（一）检查人对每一份操作、工作票检查以后，均应将“合格”或“不合格”章、检查人及检查时间填入该份最后一页右下角“评价情况”的对应栏中。
（二）对于不合格票的两票（包括不合格的作废票），将存在问题及向x人提出存在问题的情况填在相应栏中。
第十二条公司安监部每月组织对各部门统计上报的“两票”进行抽查（不少于30%），对于存在问题及时向责任部门反馈。
第十三条各部门要结合实际，建立“两票”执行奖惩激励机制，对不合格的“两票”参照公司《安全生产奖惩规定》和《工作票、操作票管理规定（试行）》的标准进行考核，对于班组“两票”管理开展较好的要给予表扬和奖励。
第十四条公司每月对不合格的“两票”按公司《安全生产奖惩规定》和《工作票、操作票管理规定（试行）》的标准进行考核，对部门自查的不合格“两票”，公司一级不再进行考核。对部门“两票”审核时，发现部门没有审核出的不合格票，同时满足不合格票达到部门审查数的5份及以上和超过部门审查出的不合格票的1/3及以上时，对部门组织“两票”审核人和安全员进行考核。
第十五条 公司及以上部门在监督检查中，发现部门、班组在“两票”管理工作开展不力的，要参照公司《安全生产奖惩规定》的标准进行考核。
第十六条对于部门、班组在“两票”管理工作开展得力、卓有成效的，参照给予公司《安全生产奖惩规定》的标准给予奖励。
第五章“两票”评价汇总表格和合格标准统计办法
第十七条 公司统计的票数：操作票按各变电站、开闭所、配电室（站）以完成一个操作任务为一份票统计，工作票合格率应将两份（或多份）作为一张来统计。各部门按班组实际执行情况进行统计。
第十八条各部每月将各班组“两票”统计评价按月份、分班组装订成册，保留一年，以便上级检查。各部门每月“两票”评价汇总规范格式。
一、装修公司规章制度与管理条例
（一）考勤制度
为确保公司进行有秩序的经营管理而制定：
1、出勤：工作时间：每天7小时，正常时间为上午8：30-12：0014：30-18：00，根据公司需要调整。
2、打卡：员工每天上班、下班，午休出入均需打卡（共计每日4次）。员工应亲自打卡，帮助他人打卡和接受他人帮。助打卡者，无论是否迟到，均按C类迟到计算、忘记打卡的员工，需要其直接上级把员工漏掉打卡的时间给予补签。
3、公出：一个工作日内的公出需在前台登记，方便转接电话和留言。出差、事假等需事前得到部门经理批准，并到前台登记。
4、请假：任何类别的假期都需部门经理事前批准，并到前台登记，如有紧急情况，不能事先请假，应在两小时以内电话通知本部门经理并在上班当日补办手续，否则以旷工计。
5、迟到、早退和旷工的奖惩制度：
（1）全勤奖：每月30元，以考勤卡为准、
（2）迟到早退：上班8：30以后到达，视为迟到，下班18：00以前离开，视为早退，迟到早退1分钟5元2分钟10元以此类推）迟到30分钟以后，按旷工半天计。
（3）旷工：连续三个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。直接主管将亲自联络本人查明原因，并于满三天后的二天内交出。
（4）在20天内未经批准缺勤总计6天（48小时）者被视为旷工，并予以辞退。
（二）辞职制度
保障员工权益，维护公司利益，特制订本规定。员工不论何种原因离职，均依本规定办理，具体实施细则：
本公司员工的离职分为辞职、辞退、自动离职、开除四种情况
1、辞职
（1）合同期满员工，因个人原因不能或不愿继续留在公司工作而提出的辞职；
（2）员工因疾病、身体方面的原因（须附镇级以上的医院证明和相关资料），并在短时间内不能恢复健康而提出的辞职；
（3）有签定劳动合同的员工，在个人辞职，财务部方可依规定给予结算工资。
（4）公司所有职员应提前一个月提出书面申请，总监（含）级以上人员辞职应提前一个半月申请并填写《离职申请单》，试用期职员离职申请应七天前提出。
（5）所有辞职员工应提前一个月填写《离职申请表》，申请得到批准后再办理离职手续，并离职前认真做好自己的本职工作，未经许可，不得擅自离开工作岗位，否则按旷工处理，并不予以结算工资。
2、辞退
有下列行为之一的，公司将给予辞退：
（1）试用期内经考核不能胜任本职工作者；
（2）对工作不负责任，表现欠佳，经教育无效者仍不能胜任本职工作的或调换岗位仍无法适应者；
（3）数次违反公司管理制度，屡教不改者；
（4）不服从管理，严重失职，营私舞弊，损害公司利益者；
（5）由于公司经营不景气或组织结构调整需要裁员。
（三）自动离职
1、自动离职条件
（1）对未准辞职，而连续旷工三天（含）以上者或月累计旷工三天以上者；
（2）请假期满未回公司工作又未向公司续假达三天（含）以上者。
2、员工未经正常渠道办理辞职、辞退手续，擅自离职离岗，终止双方劳动关系，若对公司造成直接或间接损失的，应赔偿公司损失。
3、重要岗位员工因自行解除双方雇佣关系导致企业重大损失者，公司有权依法追究其经济、法律责任。
（四）开除
1、有下列行为之一的，公司将给予开除：
（1）玩忽职守，造成责任事故，使公司蒙受较大损失者。
（2）不服从领导，不执行上级工作指令，态度恶劣，情节严重者。
（3）威胁、恐吓、危害管理人员和其他同事正常的工作和人身安全者。
（4）偷窃公司产品、开发信息、文件制度、员工财物或泄漏公司商业技术秘密的。
（5）故意破坏公司财物或聚众闹事，破坏正常工作秩序者。
（6）酗酒闹事、打架斗殴、聚众赌博，有流氓行为或道德品德极为败坏者。
（7）不忠于公司事业，贪污受贿，索取回扣，公报私仇，严重损害公司名誉和信用者。
（8）工作中严重弄虚作假，伪造（包括与人串谋）公司记录文件、帐单等人为掩盖事实真相，性质恶劣，情节严重者。
（9）触犯国家有关法律造成犯罪，触犯刑律而被公安机关拘留、判刑人员。
（10）对于违反上述条件者经公司核准开除的人员工资不全部发放，仅发放基本工资的30％作为遣送费并永不录用，如果开除人员对公司造成损失的，公司将保留进一步的索赔权利直至追究其经济、法律责任。
（五）离职程序
所有由部门主管（经理）→行政部→总经理审批后生效，生效后按公司规定程序办理好一切交接手续者，财务部方可依规定给予结算工资。
二、装修公司的公司分类
1、中小型装饰公司：一般就是设计师、施工经理从装饰公司出来。自己创建的公司，一般只是单方面比较强，要么设计强、要么施工强，装修那么多部门的管理，公司综合能力一般。
2、主流装饰公司：加盟类的品牌公司越来越多，他们一般管理有固定的流程，主材有自己的联盟品牌。
3、部分高端公装公司、主流家装公司高端设计部：这些机构都能提供很好的设计和施工，优点因为专注所以卓越，设计和施工投入的精力都很到位，装修装饰效果自然到位，全部采用主流品牌的材料更容易出效果。
4、未来最好的装饰模式是专业的预算机构+专业的设计工作室+好的安装公司，只要通过社会分工，把每种人的长处发挥出来，这样才能使得装修行业真正进入发展阶段，数年以内家装行业很难规模化。
5、网络装饰公司，相关装修装饰网上的装饰公司的频道。主要作用是通过网络技术宣传装饰公司的一些服务体系以及服务原则，在传统经营的基础上开辟网络经营的新领域，可以为更多的业主服务的同时推广企业品牌理念，打造企业知名度。
三、装修公司的法律依据
《公司登记管理条例》第25条规定：“依法设立的公司，由公司登记机关发给《企业法人营业执照》。公司营业执照签发日期为公司成立日期。公司凭公司登记机关核发的《企业法人营业执照》刻制印章，开立银行账户，申请纳税登记。”由此可见，公司经设立登记的法律效力就是使公司取得法人资格，进而取得从事经营活动的合法身份
根据法律规定可以得知，装修公司规章制度与管理条例主要就是为了确保公司的管理以及促进公司的快速发展，员工的培养。以上便是找法网小编为您带来关于装修公司规章制度与管理条例是怎样的的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询找法网的律师。
1、销售例会(每周四下午5:00)
1.1由总监助理主持,客服内勤、销售副总监参加,会议议题明确:
(1)各部门汇报工作完成情况;
(2)上周销售过程中出现问题的分析、解决;
(3)各部门工作的协调;
(4)下周销售工作安排;
(5)公司有关工作安排;
1.2销售例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。
1.3要求参加销售例会的相关人员在会前及时完成《销售任务管理统计表》见附表,会后交送销售总监办公室。
1.4参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理请假。
1.5无法参加会议的人员也应及时将《销售任务管理统计表》送至销售总监办公室或内勤处。
2.销售员工作会议(每周一次)
2.1分销售小组召开,由销售副总监主持,时间由各组分别规定,销售代表参加,会议议题明确
(1)检查销售情况,检查销售代表工作日记,布置工作。
(2)针对销售中遇到的`问题进行分析解决,遇特殊情况及时上报,并及时反馈。
(3)传达公司有关工作安排。
2.2销售副总监在会后24小时内完成情况反馈的整理、所做工作上报销售总监并作为工作档案及时存档。
3、销售总监或总监助理有权视工作中出现的紧急情况临时召开会议。
4、销售月度例会(每月最后一个周五5:00pm)
4.1由销售部总监主持,销售总监、内勤、总监助理及销售副总监参加,会议题明确:
(1)各部门工作总结;
(2)本月销售过程中出现问题的分析、解决;
(3)各部门工作的协调;
(4)下月销售工作安排;
(5)公司有关工作安排;
4.2销售月度例会后24小时内内勤完成会议纪要的整理上报工作并以工作档案形式存档保留。
4.3参加例会人员要求准时出席,如遇特殊情况需提前向销售总监或总监助理,如需在会上发言,须提前将发言内容交给内勤。
4.4无法参加会议的人员也应及时补阅会议纪要,不因缺席而耽误工作。
1.0目的
保证物业装修符合有关的安全、美观、卫生、环保要求。
2.0适用范围
适用于物业服务中心管理范围内物业的二次装修管理。
3.0定义
3.1特殊项目:指住宅以外的商铺、办公等装修项目。
3.2施工设计图:包括但不限于平面设计图、单元立面图、空调安装图、电力照明设计及用量图、给排水设计图和相关技术资料。
4.0职责
4.1客户服务部负责业户装修申请的受理和手续办理及指引工作。
4.2设备维护部负责装修图纸的审核和装修现场的监管、验收工作。
4.3物业服务中心主任负责审批住宅装修申请和押金的清退。
4.5客户服务部内勤助理负责收、退装修押金及相关费用。
5.0程序要点
5.1装修申请手续的办理及审批
5.1.1业户提出装修申请时，客户服务客服助理应首先确认业户是住户还是租户。如果是住户即可提供《装修注意事项》和《装修申请表》，要求住户填写《装修申请表》并提供装修施工设计图和相关技术资料;如果是租户，应要求其提供住户的书面许可资料后再办理手续。
5.1.2客服助理应及时将业户的装修设计和技术资料转交设备维护部，由设备维护部经理组织土建和水电技术人员进行审核，必要时应会同业户查看装修现场。
5.1.3设备维护部根据业户提供的装修资料及到现场了解的情况，在接到申请和技术资料后的二个工作日内提出意见，并做出如下处理:
a)符合要求的，在申请《装修审批通知书》上签署意见后提交物业服务中心主任审批。
b)不合要求的，将不合要求的原因在《装修审批通知书》上注明、签字并向业户解释清楚，提出修改要求，另行申请。
5.1.4物业服务中心主任在收到设备维护部审核后的《装修申请表》和施工设计图后一个工作日内，对符合规定的给予批准，交客户服务部;对不合规定要求的申请，签署意见后交设备维护部处理。
5.1.5设备维护部对物业服务中心主任退回的装修申请按6.1.3的规定处理。
5.1.6装修申请表获批准后，客服助理通知业户并要求业户、施工单位与物业服务中心签订装修施工协议书;在《装修施工人员出入证申请表》、《装修施工人员登记表》中登记施工人员资料;指导业户在财务处交纳装修押金、装修管理服务费和装修垃圾清运费(业户委托)、临时出入办证费及押金，并为施工人员办理出入证。
5.1.7在业户办理完以上手续后，客户服务部为业户核发施工许可证和装修审批通知书，施工单位凭证进场施工。
5.2装修的监控
5.2.1客服助理应及时将装修单元信息反馈到秩序维护部，以便秩序维护部巡逻人员对现场进行巡视监控。秩序维护部巡逻人员对发现的违章装修现象要进行制止，必要时通知客户服务部，由客户服务部开出《违规装修整改通知书》，采取限期整改或扣罚押金、停水停电等催整改措施。
5.2.2设备维护部技工根据批准内容每天不少于一次到施工现场，对装修施工单位的装修过程进行监控，并填写《装修巡查记录表》。
5.2.3设备维护部技工在监控过程中，发现下列情况，应要求业户和施工单位立即改正:
a)未按规定张贴《施工许可证》;
b)未按规定的施工时间施工;
c)超出申报范围内的装修项目;
d)违反装修注意事项和施工协议书的其他规定。必要时通知客户服务部采取5.2.1规定的措施。
5.2.4设备维护部技工如发现装修过程中存在其它问题，但又不宜以处罚方式解决的，应另行采取措施解决，解决不了的要立即报告上级处理。
5.2.5业户就装修事项提出请求协助或帮助时，设备维护部技工应予积极考虑，充分了解业户提出的请求，并给予协助处理;如超出自己的职责范围处理能力，应向上级汇报请求支持。
5.2.6涉及对卫生间、厨房、阳台等有防渗漏要求的部位，装修施工前应由施工队做闭水试验，在楼上层及本层同时做48小时闭水试验，经闭水试验合格后方可动工，并由施工单位负责人、业主本人在《防水层闭水试验检验表》上签字。
5.2.7装修现场如有动火作业，设备维护部技工应要求其到物业服务中心办理动火申请，并要求装修施工单位在现场配备两个4公斤abc干粉灭火器，清理易燃物品，经物业服务中心批准后，在落实消防措施后为其开具动火许可证，并指定张贴位置。
5.2.8对可能存在影响其他业户的装修事项，设备维护部技工按《装修注意事项》规定的保修期，对完工后的装修质量进行跟踪控制。
5.3装修验收及押金退还
5.3.1装修完工后，设备维护部技工应通知业户要求施工人员到财务交回施工人员出入证，并组织进行竣工验收;经政府有关部门报批的装修工程项目(含特殊项目)，业户和施工单位应提交政府部门验收合格报告副本。
5.3.2设备维护部一般在二个工作日内按申报批准的项目予以验收，合格的在装修申请表内填写验收意见;若不合格，则开出装修验收整改通知书，提出整改意见，直至验收合格为止。
5.3.2验收合格后经物业服务中心主任批准即可退还业户的装修押金。施工单位的押金在征得业户的同意后，可在装修初验收合格一个月后，经复验无装修质量问题，由物业服务中心主任签字确认，扣出有关费用款项后再办理押金退还手续。
一、员工招聘
_________步行街物业管理公司(以下简称“公司”)的所有员工。除房产公司和怡高公司选派的`人员外,其余员工均向社会公开招聘。求职者必须通过严格考核审查后方能被录取,求职申请者需带备有关之文件,包括:
(一)履历书;
(二)学历证明文件;
(三)资质审核证明(专业)及上岗证等;
(四)身份证及户口簿复印件;
(五)近照三张;
(六)待业证/劳务证/未婚证;
(七)由本公司指定之医院体检合格证。
二、试用期
(一)新聘用的员工试用期一般为_______个月,公司在此期间对员工是否胜任应聘职位作出评估。
(二)评估因素包括:工作表现、服务态度、工作能力及出勤率等。
(三)如果评估结果达不到公司的要求,公司有权辞退该员工或延长该员工的试用期。
(四)如果员工在试用期内,已被确认为不符合录用条件的,或犯严重过失的,公司有权辞退该员工而不需作任何补偿。
(五)新聘用员工任职后,必须经过必要的岗前培训,方可上岗。
(六)试用期薪金一般按试用职位标准工资的_______%发放。
(七)试用期内,员工或公司单方需解除合同的,必须提前_______天以书面形式通知对方。
三、试用期满
(一)试用期合格的员工,公司将正式录用。
(二)试用合格的录用日期从试用开始之日起计算。
(三)试用期满的员工可享有公司指定的福利。
四、工作时间
(一)依据国家劳动法有关规定,依照省、市劳动管理条例规定,本公司实施弹性工作时间制,对超过工作时间部分的加班,本公司将按日累计计发加班费或安排补休。各部门可根据工作性质需要自行规定员工班次或轮班,员工须按规定时间准时上下班。
(二)公司如因工作或业务需要,指定员工加班,除因员工有特殊情况经部门经理核准外,不得拒绝,违者以旷工论处。
(三)如因工作需要在非工作时间内加班的员工,事前必须填写“员工加班申请表”,并经部门经理或行政人事经理同意签名确认后方可加班。
员工加班实行补休制度,具体计算方法如下:
1.工作日超时加班_____小时以内不作补休;
2.工作日超时加班_____小时至_____小时补休半天;
3.工作日超时加班超时_____小时补休_____天;
4.法定节假日加班安排补休。
五、个人资料
(一)个人档案资料由行政人事部接管和保存,如个人情况有变化,应及时知会行政人事部,如未能将正确的资料呈报而引至日后自身权益损失的,公司将不予负责。
(二)个人档案资料不能虚假、谎报,一旦发生问题,后果自负,并以开除处理。
六、膳食安排
(一)当值员工每个工作日可获公司提供一餐免费工作餐,并应按照部门安排轮流用餐,每餐用膳时间为_____分钟。
(二)员工用膳应“节约为本,浪费可耻”、“节约用水,注意卫生。”
七、薪金发放
(一)员工每月薪金于次月第十日发放,遇节假日则提前。
(二)薪金计算的截止日期为每月最后一天。
(三)员工工资计核办法(公式)
1.日薪酬:月薪/30天;
2.小时薪酬:月薪/30天/8小时;
3.加班或缺勤的增扣薪酬均依上述公式计核。
八、工资调整
公司将视乎业绩状况、员工工作表现及物价指数,考虑按年调整员工薪金。
九、加班工资
(一)加班工资:工作日超时加班=日薪酬(小时薪酬)*加班天数(小时)、节假日加班=日薪酬(小时薪酬)*200%*[国家法定之十天为限]
(二)加班补休:加班补休一律按1:1调补。
十、制服费
(一)员工在领取职工制服时须交纳工服费$_____元。每月在工资中扣出_____元,三个月扣完。
(二)员工在合同期满或中途离职,在办完有关手续并交回制服后,如发现丢失、损坏者,根据不同情况从押金中扣出作为赔偿或折旧费处理。
十一、升职及调职
(一)当公司出现职位空缺时,公司会优先考虑内部提升适当人选,在没有适当人选时才对外招聘。公司不断的拓展会为员工晋升提供更多的机会,同时员工也应该为达到这个目标而不懈努力。
(二)员工的晋升或调职,由部门经理向行政人事部推荐或提议,经副总经理、总经理审批,由行政人事部办理有关手续。
(三)员工晋升生效之日起的首2~3个月为试用期,薪金按新聘岗位工资标准_____%计算,晋升前已代理该职位达二个月以上者,不再实行试用期。
十二、《劳动合同》的续订、解除和终止
(一)《劳动合同》期限届满前一个月,经双方协商同意,可以续订《劳动合同》,并由行政人事部有关手续。
(二)《劳动合同》经双方协商同意可以提前解除,惟任何一方须提前一个月以书面形式通知对方。
(三)有下列情况之一,公司可以解除《劳动合同》
1.员工无正当理由不能完成合同规定的工作任务;
2.员工患病或非因工负伤规定的医疗期满,或医疗期限满后不能从事原工作;
3.员工被开除、除名、送劳动教养,以及被判刑;
4.按照国家有关规定可以辞退的;
5.公司濒临破产处于法定整顿期间;
6.公司经营不需要,或合并、分立、停业。
(四)有下列情况之一的,员工可以解除《劳动合同》
1.经国家有关部门确认,公司劳动安全、卫生条件恶劣,严重危害员工身体健康;
2.公司不能按《劳动合同》规定支付劳动报酬;
3.公司违反劳动保险法规、政策,不为员工办理社会保险。
(五)有下列情况之一,《劳动合同》即告自行终止
1.《劳动合同》期限届满;
2.《劳动合同》约定的终止条件已经出现;
3.员工经批准出境定居或自费出国留学;
4.公司被依法撤销、解散、宣告破产;
5.因不可抗力事件发生使《劳动合同》全部义务不能履行。
(六)在任何情况下离职,必须在行政人事部办理有关手续及清还所有公司财物。若员工未能办理上述手续,公司则有权扣留薪金、制服费及档案至办妥有关手续为止。
第一部分总则
第一条为了规范四川建筑设计咨询有限公司（以下统称公司）人力资源管理工作，明确公司劳动用工管理、人力资源管理工作的原则、方式、流程，特制定此制度。
第二条本制度适用于设计。
第二部分劳动用工管理制度
一、考勤制度
1、按国家规定，八小时内，办公员工必须准时上下班，
每周星期一至星期五为工作日，上午9:00上班，下午18:00下班
午休时间为12:00至14:00(不针对出差人员及加班到22:00后下班人员)。
2、员工每日到公司上班必须先打卡报到，有事需外出的必须在行政部填写《员工外出登记》或提交钉钉外出申请，事假及调休最小请假单位为1小时，不足1小时按1小时计；年假最小请假单位为半天，不足半天按半天计，审批通过后方可外出，下班时打好卡方可离开，迟到或早退30分钟以内，乐捐50元；迟到或早退30分钟以上（含），按旷工一天处理，扣除日工资的2倍（基本工资21.75天*2）扣除5分钟内（不包括5分钟）不算迟到。
3、事假需提前一天填写事假请假单或提交钉钉申请，请假1天（含）经部门主管签字同意，请假超过1天以上3天（含）以内需经部门主管、行政人事经理审批通过后准假，3天以上需经部门主管、行政人事经理、总经理审批通过后准假，按事假天数扣除当事人日工资（基本工资/21.75天×事假天数）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
4、员工生病应及时通知部门主管及行政人事部，请假三天及以上需提交区级以上医院证明和病历，补填病假请假单，请假审批流程同事假。病假按天数扣除当事人日工资的一半（基本工资/21.75天×病假天数/2）。未取得上述批准而缺勤者，将被视为旷工。
5、外出：员工因公外出，须直接向主管领导报告，并填写《员工外出登记表》或钉钉提交外出申请。员工上班后中途因私有急事外出，须向部门主管及人事部报告去向，经批准，交待手头工作，并递交签批后的请假手续，方可外出，否则作旷工处理。主管以上职务因私事外出，须向总经理报告去向，经批准后办理请假手续。
6、如未能按上述第3、4、5条执行，则视为旷工。旷工一天扣除当事人二倍日工资（2×基本工资/21.75天），无故旷工三天以上者视为自动离职。
7、员工在试用期内可随时提出辞职，公司也可随时提出辞退。
二、工资制度
1、公司实行以下发薪制度，即每月15号发放上月基础工资＋岗位工资＋绩效工资＋加班工资+补贴+奖金。
正式员工工资构成：基本工资＋岗位工资＋绩效工资＋奖金＋社保+补贴。
2、员工试用期为一个月（表现突出者可视情况而定），在此期间只发放基本工资，不享受各种福利补贴（特别奖除外）。
3、员工领工资时及时核对金额，不允许随意交流个人收入金额。
第三部分员工的福利管理制度
一、假期类型
(一)无薪假
1、所有事假均为无薪假，连续事假不得超过5天，全年累积事假不得超过30天。
2、年薪人员无薪假，每天扣款基数：基准年薪/12/21.75。
3、月薪人员无薪假，每天扣款基数：月薪/21.75。
(二)有薪假
1、病假：
①员工因病请假，需提供正规医院出具的病历本、收费单等原件，且与请假时间相符)，视为病假。全年病假天数不超过24天。
②病假一天(含)以内，发放日薪的50%；病假超过一天，五天(含)以内，发放日薪的40%；连续病假超过五天，按医疗期相应待遇处理。
2、医疗期
①员工因患病或非因工负伤停止工作住院治疗的，按《企业职工患病或非因工负伤医疗期规定》执行。
②医疗期结束后，员工仍不能正常工作的，公司与员工协商一致，按调岗、调薪、解除劳动合同关系等方式处理。
③在规定医疗期内，员工收入按当年成都市最低工资标准的80%为基数计算。
3、工伤假：
凡符合国家有关规定属于工伤的情形，经申报批准后可做工伤处理。伤者入住当地社会保险管理机构指定的医院，并持医院证明方可进行休假。工伤期间待遇，按国家相关规定执行。
4、婚假：
根据国家规定享受有薪婚假3天。四川省外员工可增加2天路程假，员工请婚假必须向行政部出示其结婚证书。
5、产假：
产假期限根据国家规定执行。20xx年产假规定为女员工生育假期可享受98天产假，其中产前可以休假15天;难产的，增加产假15天;生育多胞胎的，每多生育1个婴儿，增加产假15天。女职工怀孕未满4个月流产的，享受15天产假;怀孕满4个月流产的，享受42天产假，给予男方护理假15天。产假期及以后该员工的岗位，由公司另行安排。
6、丧假：
员工直系亲属（指员工的父母、配偶、子女，除次以外均不属直系亲属）死亡可享受有薪丧假。丧假期限为5天。
7、陪护假：
①男性员工属于晚育的，且生育第一胎的，在配偶生育前或后可一次性享受10天陪护假(含节假日)。
②陪护假需报人力资源部审核，并出示员工结婚证、准生证及出生医学证明等材料。
③陪护假为带薪假。
8、哺乳假、接送假：
女性员工育有13周岁（含）以下的小孩，工作日每天可享受1小时的哺乳、接送假。哺乳、接送假为带薪假。哺乳假、接送假不能累加使用。
9、学习假：
员工在考取注册执业资格证、职称证后，并注册用于公司的，可持有效凭证补请学习假(一年内假期不超过5天)，学习假为带薪假。
10、年假：
与公司正式签订劳动合同并在公司工作满一年的正式员工，从第二年起可享受带薪年假，司龄每满一年派发一次。
以后每增加1年，年假增加1天，最长不超15天.
员工有下列情形之一的，不享受当年的年假或者冲抵休假天数：
①司龄满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的不享受当年的年假。
②司龄满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的不享受当年的年假。
③司龄满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的不享受当年的年假。
④请事假连续超过5天或全年累计超过30天以上的，不享受当年的年假。
⑤全年连续旷工超过3天或全年累计旷工超过5天，不享受当年的年假。
⑥职工已享受当年的年假，年度内又出现本条上述五种情形之一的，不享受下一年度的年假。
3)年假使用
①年假可由本人申请，也可由公司根据实际工作情况统一安排。如由本人提出申请，公司根据实际工作情况可对员工的年假申请进行调整。
②原则上年假要求在本年度内休完。公司在每年3至8月份有计划安排员工休年假，其余月份根据工作情况，不批准连续年假。因工作需要，而不能在年度内休完年假的，经总经理批准，可将剩余年假延期至下年度累加使用。
11、国家法定节日：
国家规定的法定节日为带薪假。
12、六一儿童节：
育有13周岁以内儿童的员工可带薪休假半天。
13、三八妇女节
女员工在“三八妇女节”可带薪休假半天。
14、保险：员工在试用期满转正后，均享受本公司提供参加成都市社会保险福利。
15、生日福利：转正员工在生日当天可获得公司赠送的生日福利一份。
16、全勤奖：为加强公司日常管理，提高工作效率，公司特设立全勤奖：
①员工要严格遵守作息时间，按时上下班，做到不迟到、不早退、不随意请假。
②月末根据考勤打卡记录统计确认后，一次性每月给予全勤奖励。
三、假期规定
1、婚假、年假及三天以上的国家公布的长假（含调休）相互间不能连续休假。
2、三天以上的国家公布的长假（含调休）前后各一天不得请事假和调休。
四、人事管理制度
1、公司按法律规定禁止录用以下人员：
①未满法定工作年龄者；
②经医疗机构证明的患有传染病、精神病及其它不适合工作的疾病者；
③被剥夺公民权利尚未恢复者；
④通缉在案，尚未结案者；
⑤曾有严重渎职行为者；
⑥曾因贪污受贿、私挪公款受到处罚者；
⑦其它违反国家禁止性法律法规者。
2、员工入职办理：
①新员工到部门办公室报到，提交各类相关材料。如毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件等。
②新员工填写入职登记表，办理入职。
③新员工入职后，由部门安排办公位置等，并介绍部门人员及其他部门相关人员，由直接负责人向新员工介绍其岗位职责与工作说明。
④试用转正：新员工工作满试用期时，由部门主管安排进行转正评估。员工对自己在试用期内的工作进行自评，由直接主管对其进行评估，填写《转正申请表》，如果公司认为试用人员合格，则通知试用人员转为正式员工，双方签订聘用合同，签订合同前提条件：能胜任本岗位工作，充分理解合同条款并诚实履行合同义务。合同期由入职本公司之日起计。
五、加班
1、非工作日因工作需要加班的，经方案组长或项目设总或中心副总组织，由总经理签批确认，记为加班。加班确认手续需在加班后二个工作日内完成并交行政前台备案，逾期则不记为加班。
2、特殊情况，因工作需要由总经理签批认可的在公司的集中加班，视为加班。
3、加班考勤以加班确认手续为依据（包含钉钉打卡记录）。
4、方案组长、项目设总、中心副总对加班考勤的真实性和准确性负责。
5、加班时间，按月统计并公布。
六、加班纪律
1、公司各级部门及员工应合理安排工作，杜绝不必要的加班。
2、如因工作需要，必须加班的，员工需无条件服从，不可拒绝。
七、加班补助
1、加班工作餐：在公司工作到20：00以后的、非工作日集中加班，公司提供加班工作餐(用餐标准按公司规定执行)。
2、加班交通车：非工作日在公司集中加班超过21:00后的，公司安排交通车送加班员工至相应公交车站或换乘地点。
3、自带车辆员工非工作日在公司集中加班拼车的、或因加班额外产生的停车费，给予车辆补助(按公司现行车辆补助规定执行)。
八、晋降级：
1、定期：
①公司每年进行一次晋降级评定工作，参加人员为司龄超过一年的员工。按照公司管理体系标准对符合要求的员工上一年度工作业绩进行绩效考核，经公司综合评定后确定晋降级。
②新进员工在转正满半年后，参加一次评级工作。
2、不定期：在平时工作中，对表现优异、对公司有特殊贡献的员工或表现恶劣，无法胜任本岗位工作者，由用人部门提名，报各中心副总及总经理核准后，向董事长提请晋降级批准。
九、岗位调整:
1、员工可根据自身能力及公司岗位空缺的情况申请岗位变动。
2、公司可根据发展需要、员工个人能力及公司岗位空缺的情况对员工调整岗位。
3、凡需要进行岗位调整的人员均须填写《员工岗位调整申请表》，并报本部门、调入部门、人力资源部、公司领导审批。岗位调整以人力资源部出具《岗位调整通知书》后方生效。员工岗位调整时，应填写《工作物品移交表》，并在三个工作日内交接工作、物品，结清相关帐务，并经调出部门负责人签字后方可到新岗位入职。
4、员工离职办理：
①员工离职，须提前15-30天提交离职审批表，向本部主管提出书面或钉钉申请，人事部签字，转交总经理审批签字。
②在甲乙双方商定的期限内，双方进行工作交接，乙方交还公司财物。
③员工办理完所有离职手续后，到财务部进行各种款项的交割结算，包括各种借款、物品扣款、工资、福利等结算。
5、合同解除：
甲方辞退乙方，须由乙方所在部门的主管填写辞退审批表交总经理签字，然后由该部门主管会同财务部与乙方办理离职前的交接手续，向乙方开出解除聘用合同通知书，乙方在通知书上签名后方可领回本月工资。
6、有下列情况之一，甲方可以随时解除劳动合同：
①在试用期被证明不符合录用条件的；
②严重违反劳动纪律或公司规章制度，影响工作的；
③严重失职、营私舞弊、私吞公司财产、泄露公司商业机密、未经公司允许擅自帮助其他品牌或人员等对公司利益造成重大损害的；
④不服从工作安排，顶撞上级、出言不逊或发生打架斗殴事件等行为，严重影响公司品牌形象的。
7、试用期内，离职人员以约定的工资标准以其实际劳动时间给予工资。
十、财务制度
（一）报销制度：
1、各部门员工每周把要报销的票据统一交到主管部门审核后交财务部，由财务部统一交总经理审批后发放。
2、日常费用报销须严格遵循以下步骤：
①经办人认真填写费用报销单
②部门主管签字-（审核费用合理性）
③财务部主管签字-（审核票据真实性并符合财务制度）
④总经理签字-(审批签发)
⑤到财务部出纳处领款。
3、填制报销单时，应按报销单的格式填写所在部门、时间、报销内容、金额、经手人，并把原始发票附在报销单后面。如原始发票丢失，必须写明原因，经财务部上报总经理，不经批准，不允许随便替票。坚决禁止补票、假票行为的发生，一经发现，将予严惩。
4、将填写粘贴好的报销单按审批程序交有关经理签字和财务部审核后，交出纳报销领款。
第四部分员工的培训计划
公司人力资源部根据目前公司发展需要，结合公司实际情况采用多种方式开展培训实施。例如开展内部员工当任讲师、聘请专业讲师，购买在线视频培训、采购专业培训课程等。
批准与解释
1、本制度自审批完成之日起生效执行。
2、本制度未提及事宜，按公司其他有关规定执行，与本制度有冲突的公司的其他规定，自本规定执行日起废止。
第一章总则
第一条为加强公司商标管理工作，保护注册商标专用权，保护公司的无形资产，维护商标注册人合法权益，依据《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国商标实施细则》的规定，制定本办法。
第二条公司商标管理工作实行专业归口管理。
第二章商标管理的职责
第三条投资发展部为商标管理的综合部门。
第四条投资发展部负责公司商标的注册、续展、变更、转让、许可使用等管理工作；负责对商标使用情况进行指导和监督；负责建立商标档案和《商标注册证》的保管工作；负责社会上商标侵权的信息反馈及处理工作。
第五条质管部负责组织申报商标注册产品及许可使用商标产品的质量检验和监督工作；负责组织设计商标注册产品的产品标签。
第六条投资发展部应配置专职或兼职的商标管理人员，负责本单位的商标管理工作。
商标管理人员的职责，应包括但不限于：
一、负责商标的注册申请、变更、延展、转让、许可使用等事项。
二、对商标的使用活动进行管理，监督各部门依法正确使用商标。
三、监督商标侵权行为，保护商标专用权。
四、结合商标管理，确定商标产品范围、质量要求，监督商品质量，制止产品粗制滥造，以次充好等损害消费者利益的行为。
五、对商标印制进行管理。
六、建立、健全商标管理台帐和档案。
七、处理商标争议事项。
第三章商标注册及使用申请程序
第七条公司新申请注册的产品，应报公司批准后，由公司质管部对产品进行质量检测合格后，投资发展部统一办理商标注册工作。
第八条其它需要使用公司注册商标的部门（非用于公司产品方面），在确定使用用途、数量等后，报投资发展部备案，如投资发展部发现商标使用不符合相关规定，应立即通知使用部门不得使用或做相应改正。
第九条公司可以许可外单位使用公司注册商标，凡需使用公司现有注册商标的单位，应向公司提出书面申请，批准后由公司和申请单位签订许可使用合同，并从合同签订之日起三个月内，将许可合同副本送交工商行政管理局存查，并报送国家商标局备案，并由国家商标局予以公告。
第四章使用商标应注意的事项
第十条许可使用单位在使用注册商标时应标明“注册商标”字样或者标明注册标记注或r。在商品上不便标明的，应当在商品包装或者说明书以及其他附着物上标明。
第十一条使用公司注册商标时不得自行改变注册商标的文字、图形或者其组合、注册人名义和注册人地址，并不得超越许可的商品范围使用注册人的注册商标；不得自行转让或许可该注册商标给第三方使用，并有义务对许可使用商标的产品保证质量。
第十二条对用于公司产品的商标标识的印制，由质管部统一规格、统一版式，报投资发展部审核后，由使用部门（或采供部门）指定专人负责，到依法有权印制的定点印制单位印制，负责印制、保管或使用公司商标标识的部门为责任部门，各责任部门应建立相应的保管制度、台账和使用制度，确保公司商标用于许可使用的公司产品，但不得滥用于与公司许可产品无关的`任何地方。
第十三条对用于非产品类的注册商标使用，使用部门（包括负责印制标有注册商标的部门）负责对标有公司商标的办公用品或其它物品进行管理，应建立相应的保管制度、建立相应台账和管理办法，确保公司商标不滥用于与公司正常生产经营无关的地方。
第十四条用于公司产品商标标识，产品生产出来，由生产单位（或包装单位）及时标上商标标识，保证产品带有完好的商标标识出厂。
第十五条使用公司注册商标的部门，应加强质量管理，维护商标信誉，提高产品知名度，无条件接受公司质管部、投资发展部及相关部门的监督，并为公司创名牌做出贡献。
第十六条使用部门在使用商标期间所发生的各种费用（年检费、续展费等），由公司承担，但对外许可使用的除外。
第十七条投资发展部及相关部门如发现有关部门未严格遵守本管理办法，可提出纠正意见，相关责任部门拒不纠正或存在其它严重情况的，可提请公司领导对责任部门进行相应处罚。
第五章商标专用权的保护
第十八条商标专用权。也称为商标的独占使用权，即一方面注册商标所有人有权在核定的商品上使用其注册商标，另一方面可以禁止第三方在未经许可的情况下，在相同或类似的商品上使用与注册商标相同或近似的商标。
第十九条公司相关部门及许可使用单位应进行经常性商标监察，维护商标注册人的合法权益。一是监察是否有与注册人商标相雷同的商标获准注册；二是监察是否有不法企业或个人假冒、复制、模仿注册人的注册商标和违反《商标法》规定的其它行为。
第二十条公司相关部门及许可使用单位如发现侵犯公司注册商标专用权的行为，应及时向投资发展部报告，并请工商行政管理部门依照《商标法》的有关规定，对其做出相应处理。
第六章附则
第二十一条本办法由投资发展部解释。
第二十二条本办法自下发之日起执行。
为加强公司的防盗管理工作，确保生产设施及物质安全，结合公司实际情况的特制定本制度。
1、防盗工作日常管理规定：
1.1经常对员工进行法制教育，提高员工的法制意识。
1.2制订各种具体的安全防范规定，加强日常管理，不给犯罪分子可乘之机。
1.2.1办公室钥匙由专人(办事员与经理)进行管理，无特殊情况不借用，使用时由办事员以及经理指定人员管理使用。
1.2.2公司现金管理严格执行有关规定，控制数量并严格执行安全保障相关要求，大额度领取和发放现金需两人以上负责。
1.2.3公司接待外来人员需严格按照在指定地点会客的要求执行，全程接待专人负责管理。
1.2.4公司及班组人员上班携带现金量要严格控制，并妥善保管好手机、电子辞典、项链等随身携带的财物安全，必要时需交由公司或班组指定的专人负责管理。
1.2.5公司及班组仓库要设专人管理，贵重物品必须放置在具有“三防”的库房存放并定期检查，发现异常及时报案。
1.2.6各班组更衣室内严禁存放现金等贵重物品，否则应交由专人保管。
2、在公司易发生盗窃案件的部位，如：班组值班室、库房等处，要求当班班组每班至少巡检三次。
3、各单位要积极配合公司做好企业人员的思想品德考察工作，如发现人员异常情况应适当调换岗位并上报公司，以防失盗现象的发生。
4、各单位相关人员要加强日常巡查工作，特别是节假日期间，发现可疑的人和事时要及时进行报告。
5、公司发生财物失窃处理办法：
5.1各单位在发生失盗事件确认后，应及时同时公司相关人员并在第一时间报案。
5.2要积极协助执法人员，查看失盗现场情况：如房门是否有明显损坏或是被硬物撬开的迹象。
5.3要严格执行保护现场各项措施：不可移动现场摆设、触摸任何物件，须用摄像机拍摄现场。
5.4发现失盗后要及时封锁现场，不准任何人进入。
5.5观察有无形迹可疑人员出入，记录被窃物品价值、盗窃时间等。
5.6对所涉及的各相关人员要进行调查并录取口供，同时对重点部位和个人进行严密调查。
6、发生失盗案件后，要严格按照公司要求，严格处理相关责任人，对于触犯刑法的送交公安机关，同时采取防范措施避免类似案件再次发生。
1、未监督驾驶员正确使用语音报站器，对线路语音报站器完好情况检查制度不落实，发现问题未及时记录并上报相关科室；
2、未监督驾驶员正确使用投币机、刷卡机，未督促驾驶员严格遵守和执行《票务管理制度》、《司机上岗操作规程》，发现问题未及时纠正并上报相关科室；
3、对公司所属线路安全营运秩序现场监督管理过程中，发现问题未及时纠正、及时上报；
4、在开展服务、票务工作中，未严格执行公司的各项规章制度；
5、未按规定完成当日、当次检查任务；
6、对营运线路车辆在行驶过程中追、抢、跺、截头进站、甩站、超速行驶的问题未加以纠正、告之、记录、教育、反映；
7、对营运线路车辆，开快车、进站和路口车速过快，相互追逐、争抢客源的检查未加以纠正、告之、记录、教育、反映；
8、对营运线路车辆在行驶过程中，随意借道、变道、开串车，未按规定限速运行的检查监控工作监督不力，未加以纠正、告之、记录、教育、反映。